Kejaksaan Agung (Department of Justice) dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (Commodity Futures Trading Commission) telah membuka penyelidikan atas transaksi yang diduga dilakukan oleh mantan anggota kongres George Santos dalam pasar prediksi Kalshi, menurut NPR. Santos diduga mempertaruhkan bahwa ia akan melewatkan Pidato Kenegaraan (State of the Union) Presiden Donald Trump, sementara secara publik berjanji akan hadir, sehingga menghasilkan keuntungan puluhan ribu dolar. Kalshi membekukan akun Santos dan merujuk kasus tersebut ke kedua lembaga federal setelah mendeteksi aktivitas itu, kata dua orang yang mengetahui proses peninjauan bursa kepada NPR. Penyelidikan ini memperpanjang rangkaian investigasi dugaan perdagangan orang dalam di pasar prediksi yang muncul dalam beberapa bulan terakhir, di tengah meningkatnya pengawasan terhadap pasar prediksi di seluruh negeri.
Santos Secara Publik Berjanji Hadir Sambil Bertaruh Melawan Dirinya Sendiri
Sehari sebelum Pidato Kenegaraan Presiden Trump, Santos mem-tweet, "I'm going to be there for the State of Union in the gallery, guys," yang meningkatkan peluang bahwa ia akan hadir. Saat pidato berlangsung, ia memposting, "Watching SOTU from an airport tv was not part of the plan! FML," sebagaimana sumber yang berbicara kepada NPR mengatakan bahwa ia telah bertaruh melawan penampilannya sendiri. Santos mengantongi keuntungan puluhan ribu dolar dengan menipu para peserta taruhan soal rencana Februari-nya, menurut NPR yang mengutip tiga orang yang memiliki pengetahuan langsung tentang transaksi tersebut dan tidak berwenang untuk berbicara secara publik.
Ditanya mengenai penyelidikan itu, Santos mengatakan kepada NPR, "Well, that's news to me," dan menolak untuk mengonfirmasi atau menyangkal memiliki akun Kalshi, dengan berkata, "I'm not saying yes, I'm not saying no." George Santos, CFTC, DOJ, dan Kalshi tidak segera menanggapi permintaan komentar Decrypt.
Jaksa Penuntut Federal Menetapkan Dakwaan untuk Berbagai Kasus Pasar Prediksi
Bulan lalu, jaksa penuntut federal mendakwa insinyur Google Michele Spagnuolo dengan penipuan komoditas, penipuan kawat (wire fraud), dan pencucian uang terkait taruhan Polymarket senilai sekitar $2,75 juta yang menghasilkan sekitar $1,2 juta, diduga dilakukan dengan menggunakan data internal rahasia "Year in Search." Ini merupakan dakwaan federal kedua yang terkait dengan sektor tersebut, setelah Army Master Sergeant Gannon Ken Van Dyke yang mengaku tidak bersalah atas tuduhan bahwa ia menggunakan intelijen yang diklasifikasikan untuk memenangkan taruhan Polymarket atas penangkapan pemimpin Venezuela Nicolás Maduro.
Ketua Komite Pengawasan DPR James Comer (R-KY) membuka penyelidikan perdagangan orang dalam atas Kalshi dan Polymarket, meminta catatan tentang kontrol KYC mereka dan pasar-pasar terkait perang setelah peninjauan The New York Times menemukan lebih dari 80 transaksi Polymarket yang mencurigakan.
Pada Februari, Kalshi mengungkapkan bahwa pihaknya telah menjatuhkan denda dan menangguhkan seorang karyawan MrBeast serta seorang kandidat politik California karena bertaruh pada hasil yang dapat mereka pengaruhi, dan merujuk kedua kasus tersebut ke CFTC.
Tantangan Kerangka Hukum untuk Transaksi yang Dilakukan Sendiri
Tuduhan terhadap Santos mungkin tidak cocok dengan hukum perdagangan orang dalam tradisional, kata Yuriy Brisov, partner di Digital & Analogue Partners, kepada Decrypt. Berbeda dari penuntutan baru-baru ini, Santos diduga "tidak menyalahgunakan apa pun," kata Brisov, menambahkan bahwa kasus ini tampaknya "lebih dekat ke manipulasi: menggerakkan harga dengan sinyal palsu, lalu berdagang melawannya."
"Trading atas tindakan Anda sendiri adalah kategori yang tidak pernah dipikirkan dalam buku pegangan aturan warisan," kata Brisov, seraya menyoroti bagaimana undang-undang sekuritas dan komoditas yang ada dibangun untuk penyalahgunaan informasi rahasia, bukan taruhan yang terkait dengan tindakan seseorang itu sendiri. Brisov mengatakan pasar prediksi itu sendiri bukan masalah, dan platform seharusnya justru membatasi peserta yang bisa mengendalikan hasil, seraya menilai bahwa pengamanan terbaru yang diadopsi oleh Kalshi dan Polymarket adalah "alasan Santos tertangkap."
"Pelajarannya bukan bahwa pasar prediksi tanpa hukum," tambah Brisov. "Melainkan platform adalah regulator tercepat di ruangan."
Santos Sebelumnya Menerima Donasi Kampanye FTX dan Mendukung Koin Meme Solana
Eksekutif bursa FTX yang ambruk, termasuk mantan co-CEO Ryan Salame, termasuk donor maksimum untuk kampanye kongres Santos 2022. Dua tahun kemudian, Santos sempat mendukung koin meme Solana sebelum tiba-tiba menjauh dari proyek tersebut.
Politikus Partai Republik dari New York itu dilantik menjadi anggota Kongres pada Januari 2023 setelah kampanye yang kemudian ditemukan berisi banyak pemalsuan mengenai riwayat pribadi dan profesionalnya. Jaksa penuntut federal mendakwa dia pada Mei 2023 dengan tuduhan termasuk penipuan kawat, pencucian uang, dan pencurian dari donatur kampanye. Ia dikeluarkan dari Kongres pada Desember 2023 dan kemudian dijatuhi hukuman lebih dari tujuh tahun penjara federal. Trump mengurangi hukuman Santos pada Oktober lalu, yang mengakibatkan ia dibebaskan setelah empat bulan mendekam di penjara.
FAQ
Apa yang diduga dilakukan George Santos di Kalshi?
George Santos diduga memasang taruhan di Kalshi yang mempertaruhkan bahwa ia akan melewatkan Pidato Kenegaraan Presiden Donald Trump, sementara secara publik berjanji akan hadir, sehingga menghasilkan keuntungan puluhan ribu dolar. Kalshi membekukan akunnya dan merujuk kasus tersebut ke CFTC dan DOJ.
Mengapa lembaga federal menyelidiki transaksi pasar prediksi?
DOJ dan CFTC telah membuka beberapa penyelidikan terkait perdagangan orang dalam di pasar prediksi. Bulan lalu, jaksa penuntut federal mendakwa insinyur Google Michele Spagnuolo dengan penipuan komoditas atas taruhan Polymarket yang diduga dilakukan dengan menggunakan data internal rahasia, dan Ketua Komite Pengawasan DPR James Comer membuka penyelidikan terhadap Kalshi dan Polymarket setelah peninjauan The New York Times menemukan lebih dari 80 transaksi Polymarket yang mencurigakan.
Bagaimana perdagangan atas tindakan Anda sendiri berbeda dari perdagangan orang dalam tradisional?
Yuriy Brisov, partner di Digital & Analogue Partners, mengatakan kepada Decrypt bahwa Santos diduga "tidak menyalahgunakan apa pun," dan kasus ini tampaknya "lebih dekat ke manipulasi: menggerakkan harga dengan sinyal palsu, lalu berdagang melawannya." Ia mencatat bahwa "trading atas tindakan Anda sendiri adalah kategori yang tidak pernah dipikirkan dalam buku pegangan aturan warisan," karena undang-undang sekuritas dan komoditas yang ada dibangun untuk penyalahgunaan informasi rahasia, bukan taruhan yang terkait dengan tindakan seseorang itu sendiri.
