CEO Goliath Ventures Mengaku Bersalah dalam Kasus Penipuan $400M Crypto

Mantan CEO Goliath Ventures Christopher Alexander Delgado mengaku bersalah atas konspirasi melakukan penipuan kawat, penipuan kawat, dan pencucian uang dalam skema investasi kripto yang menurut Departemen Kehakiman AS mengumpulkan setidaknya 400 juta dolar AS dari investor dan menyebabkan kerugian terverifikasi setidaknya 250 juta dolar AS. Jaksa penuntut mengatakan Goliath Ventures menjanjikan keuntungan bulanan kepada investor yang dihasilkan melalui kolam likuiditas aset digital antara Januari 2023 dan Januari 2026, tetapi dana investor digunakan untuk membayar investor sebelumnya, memproses penarikan, menutupi pengeluaran mewah, dan membiayai acara bisnis. Delgado setuju untuk menyerahkan delapan properti, 11 kendaraan, 30 jam tangan, lebih dari 50 tas dan dompet mewah, setidaknya 29 perhiasan, serta rekening bank dan dompet kripto, dan menghadapi hukuman hingga 20 tahun penjara untuk setiap tuduhan penipuan dan hingga 10 tahun untuk tuduhan pencucian uang, dengan vonis dijadwalkan pada 8 Oktober.

Delgado Setuju Menyerahkan Properti, Kendaraan, dan Barang Mewah

Berdasarkan perjanjian pengakuan bersalah, Delgado setuju untuk menyerahkan delapan properti, 11 kendaraan, 30 jam tangan, lebih dari 50 tas dan dompet mewah, setidaknya 29 perhiasan, serta rekening bank dan dompet kripto. Jaksa penuntut mengatakan Goliath Ventures menjanjikan keuntungan bulanan kepada investor yang dihasilkan melalui kolam likuiditas aset digital antara Januari 2023 dan Januari 2026. DOJ menyatakan bahwa dana investor digunakan untuk membayar investor sebelumnya, memproses penarikan, menutupi pengeluaran mewah, dan membiayai acara bisnis. Delgado menghadapi hukuman hingga 20 tahun penjara untuk setiap tuduhan penipuan dan hingga 10 tahun untuk tuduhan pencucian uang.

Delgado Minta Maaf di WFTV pada 12 Mei

Delgado muncul di stasiun televisi Florida WFTV pada 12 Mei dan meminta maaf kepada investor. Ia menyatakan bahwa investor telah menaruh kepercayaan padanya dan ia telah mengecewakan mereka. Ia mengatakan kepada stasiun tersebut bahwa hanya sekitar 160 ribu dolar AS yang tersisa di rekening bank perusahaan pada saat penangkapannya dan mengatakan ia telah kembali ke AS secara sukarela untuk bekerja sama dengan otoritas. Ia juga mengatakan kepada WFTV bahwa mantan kolega lainnya terlibat dalam operasi tersebut.

Investor Mengajukan Gugatan Class-Action terhadap JPMorgan Chase pada 12 Maret

Pada 12 Maret, investor mengajukan gugatan class-action yang diusulkan terhadap JPMorgan Chase, dengan tuduhan bahwa bank tersebut mengabaikan transaksi mencurigakan dan mengizinkan Goliath mengumpulkan dana investor melalui rekening mereka. Keluhan tersebut mengklaim sekitar 253 juta dolar AS mengalir melalui rekening JPMorgan, dengan sekitar 123 juta dolar AS kemudian ditransfer ke dompet Coinbase. Pengaduan federal terpisah juga mengidentifikasi aliran dana melalui Bank of America dan langsung ke Coinbase. Litigasi perdata ini dapat menjadi preseden bagi bagaimana pengadilan mengevaluasi tanggung jawab kepatuhan bank dalam kasus penipuan kripto di mana lembaga keuangan besar memproses dana tersebut.

Vonis Dijadwalkan pada 8 Oktober

Vonis Delgado dijadwalkan pada 8 Oktober. Gugatan class-action JPMorgan masih dalam tahap awal.

FAQ

Apa yang diakui oleh Christopher Alexander Delgado?

Christopher Alexander Delgado mengaku bersalah atas konspirasi melakukan penipuan kawat, penipuan kawat, dan pencucian uang dalam skema investasi kripto yang menurut Departemen Kehakiman AS mengumpulkan setidaknya 400 juta dolar AS dari investor dan menyebabkan kerugian terverifikasi setidaknya 250 juta dolar AS.

Kapan vonis Delgado dijadwalkan?

Vonis Delgado dijadwalkan pada 8 Oktober. Ia menghadapi hukuman hingga 20 tahun penjara untuk setiap tuduhan penipuan dan hingga 10 tahun untuk tuduhan pencucian uang.

Apa yang dituduhkan dalam gugatan terhadap JPMorgan Chase?

Pada 12 Maret, investor mengajukan gugatan class-action yang diusulkan terhadap JPMorgan Chase, dengan tuduhan bahwa bank tersebut mengabaikan transaksi mencurigakan dan mengizinkan Goliath mengumpulkan dana investor melalui rekening mereka. Keluhan tersebut mengklaim sekitar 253 juta dolar AS mengalir melalui rekening JPMorgan, dengan sekitar 123 juta dolar AS kemudian ditransfer ke dompet Coinbase.