Pertukaran mata uang kripto HTX telah memutar infrastruktur dompet on-chain di berbagai blockchain dalam beberapa pekan setelah sanksi Inggris diberlakukan pada 26 Mei, menurut laporan yang dirilis Selasa oleh perusahaan intelijen blockchain TRM Labs. Kantor Pelaksanaan Sanksi Keuangan Inggris menetapkan Huobi Global S.A., entitas di balik HTX, sebagai pertama kalinya Inggris menerapkan langkah tersebut pada pertukaran mata uang kripto dengan skala sebesar itu. TRM Labs menyatakan HTX membangun ulang sistem dompetnya di TRON, Ethereum, BNB Smart Chain, dan Solana, dengan memutar dompet deposit dan hot secara cepat untuk menciptakan apa yang digambarkan firma itu sebagai “sasaran bergerak berkelanjutan bagi para profesional kepatuhan”.
TRM Labs Melaporkan Rotasi Dompet HTX di Berbagai Blockchain
TRM Labs menyatakan dalam laporan Selasa bahwa HTX “membangun ulang infrastruktur on-chain”-nya setelah penetapan oleh Inggris, dengan menonaktifkan hot wallet dan alamat pendanaan dalam hitungan jam serta mengalihkan aktivitas ke alamat yang baru dibuat. Firma tersebut mendokumentasikan rotasi dompet di jaringan TRON, Ethereum, BNB Smart Chain, dan Solana. Menurut TRM Labs, penyaringan daftar alamat “tidak bisa mengejar” kecepatan rotasi, karena daftar blok yang disusun berdasarkan alamat HTX tertentu “menjadi usang dalam hitungan jam.” Firma itu menyebut sebagian besar aktivitas yang dilakukan HTX sejak penetapan 26 Mei mengalir melalui alamat yang tidak tertangkap dalam daftar blok yang ada. TRM Labs berargumen bahwa penyaringan yang efektif memerlukan pelacakan pola perilaku di balik dompet yang terus berputar, bukan mengandalkan daftar alamat statis.
Perusahaan intelijen blockchain itu membandingkan pendekatan HTX dengan taktik yang digunakan oleh bursa Rusia Garantex setelah penetapan sanksinya sendiri. TRM Labs mencatat bahwa setelah penertiban pada Maret 2025, operator Garantex meluncurkan platform penerus Grinex dan memindahkan likuiditas melalui stablecoin A7A5 yang dipatok rubel. HTX mempertahankan merek yang sama sambil membangun ulang infrastruktur dompetnya, menurut laporan tersebut. TRM Labs menggambarkan respons ini sebagai pola yang terlihat pada entitas yang tersokong sumber daya baik yang dikenai sanksi, yang menurut firma itu “jarang menghilang dan cenderung beradaptasi.”
Laporan itu mencatat bahwa Office of Foreign Assets Control milik Departemen Keuangan AS dan Uni Eropa tidak menetapkan HTX, sehingga kewajiban pembekuan hanya berlaku untuk perusahaan yang diatur Inggris. TRM Labs menyatakan pihaknya menganggap HTX sebagai “risiko tinggi penghindaran sanksi” meski ruang lingkup penetapan terbatas secara geografis.
HTX Membantah Kesalahan, Menyebut Aktivitas Sebagai Operasi Keamanan Rutin
Juru bicara HTX mengatakan kepada Decrypt bahwa aktivitas dompet yang dijelaskan dalam laporan TRM Labs merupakan praktik standar industri. “Aktivitas teknis yang disebut dalam laporan TRM mencerminkan operasi platform rutin yang didorong keamanan, yang umum di seluruh industri,” kata juru bicara tersebut. “Kami secara tegas menolak segala karakterisasi yang menyiratkan sebaliknya dan tidak memiliki komentar tambahan.”
HTX sebelumnya membantah penetapan sanksi oleh Inggris. Setelah tindakan 26 Mei, HTX memberi tahu Decrypt bahwa entitas yang disebut Huobi Global S.A. “berbeda dengan bursa online HTX,” serta menyatakan dana pengguna tetap aman dan operasi global tidak terpengaruh. Office of Financial Sanctions Implementation Inggris menekankan bahwa pihaknya menganggap HTX tunduk pada sanksi keuangan Inggris karena dimiliki oleh Huobi.
Sanksi Inggris Menetapkan HTX pada 26 Mei Terkait Dugaan Keterkaitan dengan Rusia
Office of Financial Sanctions Implementation menetapkan Huobi Global S.A. pada 26 Mei sebagai bagian dari paket sanksi yang menarget pertukaran mata uang kripto dan jaringan “A7.” Otoritas Inggris menyatakan jaringan tersebut “digunakan Rusia untuk menghindari pembatasan yang sudah ada” dan menyalurkan dana untuk mendukung invasi Rusia ke Ukraina. Pengumuman pemerintah Inggris menyoroti HTX sebagai “pertukaran mata uang kripto global besar” yang diduga menyalurkan lebih dari $1,5 miliar ke Kremlin.
Otoritas Financial Conduct Authority Inggris secara terpisah meluncurkan tindakan penegakan terhadap HTX awal tahun ini terkait promosi ilegal kepada pelanggan Inggris, yang mendorong pertukaran untuk membatasi pendaftaran baru dari Inggris. HTX dimiliki dan diberi saran oleh Justin Sun, pengusaha kripto miliarder yang kasus penipuan AS-nya diselesaikan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) awal tahun ini. Pertukaran melaporkan volume perdagangan lebih dari $3 triliun pada 2025.
FAQ
Apa yang dilaporkan TRM Labs tentang aktivitas dompet HTX setelah sanksi Inggris?
TRM Labs melaporkan pada Selasa bahwa HTX memutar infrastruktur dompet on-chain-nya di TRON, Ethereum, BNB Smart Chain, dan Solana dalam beberapa pekan setelah sanksi Inggris diberlakukan pada 26 Mei. Firma tersebut menyatakan HTX menonaktifkan hot wallet dan alamat pendanaan dalam hitungan jam serta mengalihkan aktivitas ke alamat yang baru dibuat, menciptakan apa yang digambarkan TRM Labs sebagai “sasaran bergerak berkelanjutan bagi para profesional kepatuhan.” Menurut laporan tersebut, penyaringan daftar alamat “tidak bisa mengejar” kecepatan rotasi.
Bagaimana respons HTX terhadap laporan TRM Labs?
Seorang juru bicara HTX mengatakan kepada Decrypt bahwa aktivitas dompet tersebut mencerminkan “operasi platform rutin yang didorong keamanan, yang umum di seluruh industri.” Juru bicara tersebut menyatakan: “Kami secara tegas menolak segala karakterisasi yang menyiratkan sebaliknya dan tidak memiliki komentar tambahan.” Sebelumnya, HTX menyatakan bahwa entitas yang dikenai sanksi Huobi Global S.A. “berbeda dengan bursa online HTX” dan bahwa dana pengguna tetap aman.
Mengapa Inggris memberi sanksi pada HTX pada 26 Mei?
Office of Financial Sanctions Implementation Inggris menetapkan Huobi Global S.A., entitas di balik HTX, pada 26 Mei sebagai bagian dari paket sanksi yang menarget jaringan “A7.” Otoritas Inggris menuduh jaringan tersebut digunakan Rusia untuk menghindari sanksi dan menyalurkan dana untuk mendukung invasinya ke Ukraina. Pemerintah Inggris menyatakan HTX diduga menyalurkan lebih dari $1,5 miliar ke Kremlin.
