India Mengajukan Dakwaan Terhadap 8 Terdakwa dalam Dugaan Skema Spoofing $20M Coinbase

Direktorat Penegakan India (Directorate of Enforcement) mengajukan pengaduan penuntutan pada Senin terhadap Chirag Tomar dan tujuh individu serta entitas lainnya terkait dugaan skema peniruan (spoofing) Coinbase yang mencuri lebih dari $20 juta dari para korban. ED memulai penyelidikan setelah laporan tentang penangkapan Tomar di Amerika Serikat dan kemudian memperoleh rincian melalui kanal Mutual Legal Assistance Treaty dari otoritas AS. Langkah penegakan ini muncul ketika India terus mempertahankan posisinya sebagai pasar kripto terbesar di dunia, mempertahankan peringkat teratas adopsi kripto global untuk tahun ketiga berturut-turut menurut laporan 2025 TRM Labs.

Penyelidikan ED Mengungkap Situs Palsu dan Skema Pencurian Kredensial

Menurut pernyataan ED, Tomar dan para rekannya membuat situs web palsu yang dirancang untuk meniru platform Coinbase guna mengambil kredensial masuk pengguna dan kode autentikasi dua faktor. Setelah memperoleh akses ke akun korban, kelompok tersebut memindahkan kepemilikan kripto ke wallet di bawah kendali mereka, mengonversi aset melalui beberapa wallet, dan akhirnya menukarkan dana tersebut menjadi rupee India melalui transaksi peer-to-peer, tuduh ED. Tomar sebelumnya dijatuhi hukuman di Amerika Serikat selama 60 bulan penjara, diikuti dua tahun masa pembebasan bersyarat dengan pengawasan.

Direktorat Penegakan Secara Provisional Melekatkan Aset Senilai $6,8 Juta

Penyelidikan menemukan bahwa hasil dari dugaan penipuan disetorkan ke rekening bank yang terkait dengan Tomar, anggota keluarganya, rekan-rekannya, dan entitas kelompok sebelum “dilapis” melalui banyak akun serta digunakan untuk memperoleh aset bergerak dan tidak bergerak, demikian bunyi pernyataan tersebut. Menanggapi temuan itu, ED telah secara provisional melekatkan 64,55 crore rupees ($6,8 juta) dalam aset sebagai bagian dari penyelidikan berkelanjutannya.

India Mengintensifkan Penegakan Kejahatan Penipuan Kripto di Tengah Adopsi yang Meningkat

Perkembangan ini terjadi sekitar tiga bulan setelah Biro Investigasi Pusat India (Central Bureau of Investigation) menangkap co-founder Darwin Labs dan chief technology officer Ayush Varshney di Bandara Mumbai terkait dugaan perannya dalam skema GainBitcoin multi-tahun. Menurut Laporan Adopsi Kripto dan Penggunaan Stablecoin 2025 TRM Labs, India mempertahankan peringkat teratas dalam adopsi kripto global untuk tahun ketiga berturut-turut, sementara kawasan Asia Selatan yang lebih luas mencatat peningkatan 80% dalam adopsi kripto antara Januari dan Juli 2025 dibanding periode yang sama setahun sebelumnya.

FAQ

Apa yang dituduhkan Direktorat Penegakan India kepada Chirag Tomar?

Direktorat Penegakan India mengajukan pengaduan penuntutan terhadap Chirag Tomar dan tujuh individu serta entitas lainnya terkait dugaan skema peniruan (spoofing) Coinbase yang mencuri lebih dari $20 juta dari para korban. ED menuduh bahwa Tomar dan para rekannya membuat situs web palsu yang dirancang untuk meniru platform Coinbase guna mengambil kredensial masuk pengguna dan kode autentikasi dua faktor.

Berapa aset yang secara provisional dilekatkan ED dalam kasus ini?

ED secara provisional melekatkan 64,55 crore rupees ($6,8 juta) dalam aset sebagai bagian dari penyelidikan berkelanjutannya. Penyelidikan menemukan bahwa hasil dari dugaan penipuan disetorkan ke rekening bank yang terkait dengan Tomar, anggota keluarganya, rekan-rekannya, dan entitas kelompok sebelum “dilapis” melalui banyak akun serta digunakan untuk memperoleh aset bergerak dan tidak bergerak.

Bagaimana posisi India dalam adopsi kripto global menurut TRM Labs?

Menurut Laporan Adopsi Kripto dan Penggunaan Stablecoin 2025 TRM Labs, India mempertahankan peringkat teratas dalam adopsi kripto global untuk tahun ketiga berturut-turut. Kawasan Asia Selatan yang lebih luas mencatat peningkatan 80% dalam adopsi kripto antara Januari dan Juli 2025 dibanding periode yang sama setahun sebelumnya.