Berdasarkan laporan perusahaan analisis blockchain Chainalysis pada 27 April, Kantor Pengendalian Aset Asing Luar Negeri Amerika Serikat (OFAC) telah menambahkan dua alamat kripto yang terkait dengan Bank Sentral Iran (CBI) ke dalam daftar sanksi, dan kedua dompet tersebut dibekukan pada 23 April. Chainalysis mengonfirmasi bahwa saldo dana pada alamat yang dibekukan sesuai dengan penyitaan sebesar 344 juta dolar AS USDT yang dilakukan Tether bekerja sama dengan otoritas AS.
Garis Waktu Penegakan: Pembekuan, Sanksi, dan Konfirmasi Dana
Berdasarkan laporan Chainalysis 27 April, dua alamat mata uang kripto yang terlibat dibekukan pada 23 April, lalu muncul dalam daftar sanksi yang diperbarui secara publik oleh OFAC. Chainalysis menjelaskan bahwa analisisnya menghubungkan aktivitas interaksi alamat-alamat tersebut secara langsung dengan bursa Iran, dompet perantara, serta rekening yang terkait dengan Bank Sentral Iran (CBI); saldo yang dibekukan sesuai dengan nilai penyitaan 344 juta dolar AS USDT yang dilakukan Tether bekerja sama dengan otoritas AS.
Dalam laporannya, Chainalysis mengutip: “Jaringan aset digital Iran menyediakan infrastruktur keuangan penting untuk melakukan pencucian miliaran dolar AS yang dihasilkan oleh kapal ‘shadow fleet’ kembali ke Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), serta organisasi terkait di wilayah yang bersekutu dengan Iran.”
Struktur Jaringan Alih Dana Kripto Iran
Berdasarkan laporan Chainalysis 27 April, pada akhir 2025, berkas bocoran yang dipublikasikan oleh pihak yang dikenai sanksi Babak Morteza Zanjani berisi alamat kripto yang ia klaim terkait dengan Bank Sentral Iran. Chainalysis menyatakan bahwa data terkait menunjukkan seorang broker pernah membantu pemerintah Iran membeli stablecoin dengan mata uang fiat.
Chainalysis selanjutnya menyebutkan bahwa broker tersebut memiliki keterkaitan dengan Alireza Derakhshan, yang pada periode 2023 hingga 2025 mengoordinasikan pembelian lebih dari 100 juta dolar AS mata uang kripto; transaksi terkait tersebut berhubungan dengan dana hasil penjualan minyak Iran.
Berdasarkan jalur arus dana yang ditampilkan dalam laporan Chainalysis:
· Broker membeli stablecoin atas nama fiat
· Dana ditransfer melalui dompet perantara
· Melalui jembatan lintas-chain dan protokol DeFi dilakukan transfer berlapis
· Pada akhirnya kembali ke saluran mata uang kripto Iran dan entitas yang terkait IRGC
Risiko Kepatuhan Terkait Selat Hormuz
Berdasarkan laporan Chainalysis 27 April, Iran mengklaim memiliki hak untuk menerima biaya transit dari kapal-kapal dagang di Selat Hormuz; penipu menargetkan perusahaan pelayaran yang mencoba mematuhi persyaratan terkait. Laporan tersebut menyebutkan bahwa beberapa perusahaan pelayaran, setelah membayar kepada penipu, dicegat oleh kapal-kapal Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) karena otoritas Iran tidak menerima pembayaran tersebut. Chainalysis menyatakan bahwa metode pembayaran masih diselidiki.
Dalam laporannya, Chainalysis mengutip: “Dana Bank Sentral Iran ditransfer melalui beberapa perjanjian penautan (bridging) dan protokol DeFi, lalu kembali lagi ke ekosistem utama mata uang kripto Iran.”
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Berapa waktu spesifik untuk tindakan pembekuan USDT kali ini?
Berdasarkan laporan Chainalysis 27 April, dua alamat mata uang kripto yang terlibat dibekukan pada 23 April, lalu muncul dalam daftar sanksi yang diperbarui secara publik oleh OFAC; Tether bekerja sama dengan otoritas AS menyelesaikan penyitaan sebesar 344 juta dolar AS USDT.
Agen/lembaga apa saja yang terlibat dalam tindakan pembekuan ini?
Lembaga yang terlibat meliputi: Kantor Pengendalian Aset Asing Luar Negeri Amerika Serikat (OFAC), penerbit stablecoin Tether, serta Chainalysis yang menyediakan analisis pelacakan on-chain. Alamat yang dikenai sanksi dituding memiliki hubungan transaksi langsung dengan rekening yang terkait Bank Sentral Iran (CBI).
Apa sumber data yang dikutip dalam laporan Chainalysis?
Berdasarkan laporan Chainalysis 27 April, dasar analisis mencakup: berkas bocoran yang dipublikasikan oleh pihak yang dikenai sanksi Babak Morteza Zanjani pada akhir 2025, catatan transaksi alamat-alamat on-chain, serta daftar sanksi yang diperbarui secara publik oleh OFAC.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
