Penyelidik On-Chain ZachXBT Mengaitkan Tahanan Dubai dengan Skema $19M Penipuan dan Kebocoran Data

Menurut penyelidik on-chain ZachXBT, tersangka yang ditahan di Dubai pada 7 Juni adalah pelaku di balik penipuan social engineering yang canggih dan jaringan pemerasan data, bukan pengusaha kripto yang tidak bersalah seperti yang disarankan beberapa laporan media. Individu-individu tersebut dikaitkan dengan total kerugian penipuan senilai lebih dari $300 juta.

Danish Zulfiqar Khan (dikenal sebagai "Danny" atau "Meech") terhubung dengan pencurian kreditur Genesis senilai $243 juta serta insiden Kroll SIM-swap pada Agustus 2023, yang membocorkan data pribadi kreditor BlockFi, Genesis, dan FTX serta memungkinkan serangan phishing berikutnya. Ryan Pepper diduga terlibat dalam kebocoran data Fractal ID yang menimpa sekitar 300.000 pengguna, sementara Cameron Cureton dikaitkan dengan operasi social engineering di Coinbase. Polisi Dubai menyita sekitar $18,9 juta dalam bentuk aset dari para tahanan.