Investor Kripto Dakota Selatan Didakwa atas Penipuan Investasi Senilai $20 Juta pada 10 Juli

Menurut Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik South Dakota, Benjamin Paul Wiener, 43, didakwa pada 10 Juli karena menjalankan penipuan investasi mata uang kripto senilai $20 juta dan skema pencucian uang. Wiener menghadapi 29 dakwaan, termasuk penipuan kawat, pencucian uang, penipuan perbankan, dan penipuan identitas yang diperberat.

Jaksa menduga bahwa Wiener menggunakan delapan entitas—termasuk Benaiah Capital LLC, Benaiah Holdings Inc., dan lainnya—untuk menghimpun investasi melalui pernyataan palsu mengenai penggunaan dana. Ia diduga memindahkan uang melalui bank dan bursa mata uang kripto untuk menyamarkan sumbernya, lalu menggunakan dana dari investor baru untuk membayar peserta sebelumnya dalam suatu struktur yang menyerupai skema Ponzi. Dugaan skema tersebut berdampak pada puluhan korban di South Dakota, Minnesota, dan wilayah sekitarnya. Wiener juga menghadapi dakwaan terpisah terkait upaya memperoleh fasilitas kredit bank senilai $1 juta dengan menggunakan dokumen palsu. Persidangannya dijadwalkan pada 15 September 2026.