DOJ Berupaya Menyita Kripto $25M dalam Kasus Penipuan Percintaan dan Investasi

Kementerian Kehakiman AS mengajukan lima gugatan perampasan aset perdata pada Selasa, dengan total nilai lebih dari $25 juta dalam mata uang kripto yang diduga terkait dengan penipuan investasi internasional, romansa, dan pemulihan yang menargetkan korban di Kanada dan Amerika Serikat. Aset-aset tersebut dipulihkan melalui penyelidikan terpisah oleh Cyber Fraud Task Force, menurut Kantor Jaksa Agung AS untuk Distrik Columbia dan Kantor Lapangan Washington dari Secret Service AS. Para penyelidik mengidentifikasi beberapa jaringan pencucian dan mengonfirmasi ribuan korban di seluruh dunia yang dibujuk untuk percaya bahwa mereka membuat investasi aset digital yang sah.

Gugatan DOJ Menargetkan $25 Juta dalam Lima Kasus Terpisah

Gugatan terbesar menargetkan sekitar $12,1 juta yang terkait skema romansa yang menipu lebih dari 200 korban, dengan hasil dialihkan melalui alamat perantara dan dicampur dengan dana korban lainnya. Gugatan lain menargetkan $10,4 juta yang ditelusuri dari lebih dari 270 transaksi yang diduga dilakukan oleh korban. Tiga kasus yang lebih kecil melibatkan akun investasi palsu dan penipuan lanjutan yang menawarkan untuk memulihkan dana yang sebelumnya dicuri. DOJ menyatakan bahwa para pelaku pencucian sebagian besar berada di Asia Tenggara, dengan alamat IP terkait di Tiongkok, Malaysia, dan Kamboja.

Operasi Interpol First Light 2026 Menghasilkan 5.811 Penangkapan

Gugatan tersebut menyusul operasi yang dikoordinasikan Interpol untuk menargetkan penipuan social engineering dan jaringan keuangan yang digunakan untuk mencuci hasil kejahatan. Operasi First Light 2026 melibatkan 97 negara dan wilayah, menghasilkan 5.811 penangkapan serta penyitaan $283 juta dalam aset ilegal. Interpol mengatakan operasi tersebut mengidentifikasi lebih dari 142.000 korban dan memblokir lebih dari 31.000 rekening bank. Otoritas Thailand menemukan sebuah jaringan yang diduga mengubah hasil penipuan romansa menjadi kripto dan menggunakan pertukaran token cross-chain untuk menyamarkan jejak. Sebuah dompet yang terkait dengan salah satu tersangka pencuci uang memproses lebih dari $122,5 juta dalam kripto selama 10 bulan.

Otoritas AS Menyita $61 Juta USDT pada Februari

Pada Februari, agen federal menyita lebih dari $61 juta stablecoin USDT dari alamat yang diduga digunakan untuk mencuci hasil dari platform investasi penipuan. Para penyelidik mengatakan para penipu pertama kali mendapatkan kepercayaan melalui hubungan romantis, lalu mengarahkan korban ke platform perdagangan palsu sebelum memindahkan uang mereka melalui beberapa dompet.

FAQ

Apa yang diajukan Kementerian Kehakiman AS pada Selasa?

Kementerian Kehakiman AS mengajukan lima gugatan perampasan aset perdata pada Selasa, dengan total nilai lebih dari $25 juta dalam mata uang kripto yang diduga terkait dengan penipuan investasi internasional, romansa, dan pemulihan yang menargetkan korban di Kanada dan Amerika Serikat.

Berapa mata uang kripto yang dicari dalam gugatan DOJ terbesar untuk dirampas?

Gugatan terbesar menargetkan sekitar $12,1 juta yang terkait skema romansa yang menipu lebih dari 200 korban, dengan hasil dialihkan melalui alamat perantara dan dicampur dengan dana korban lainnya.

Apa hasil Operasi Interpol First Light 2026?

Operasi First Light 2026 melibatkan 97 negara dan wilayah, menghasilkan 5.811 penangkapan serta penyitaan $283 juta dalam aset ilegal. Interpol mengatakan operasi tersebut mengidentifikasi lebih dari 142.000 korban dan memblokir lebih dari 31.000 rekening bank.