Swan Bitcoin Dituduh Melakukan Penarikan Orang Dalam dari Prime Trust Sebelum Kehancuran

Swan Bitcoin menghadapi gugatan kebangkrutan Delaware atas tuduhan bahwa perusahaan tersebut menarik sekitar US$1 miliar aset digital dari Prime Trust sebelum robohnya kustodian kripto itu pada 2023. PCT Litigation Trust, yang menangani upaya pemulihan terkait proses kepailitan Prime Core Technologies, mengajukan gugatan tersebut di Pengadilan Kepailitan AS untuk Distrik Delaware. Menurut dokumen pengadilan, Swan diduga memiliki akses ke informasi rahasia tentang memburuknya posisi keuangan Prime Trust dan menggunakan pengetahuan itu untuk menghapus dana sebelum proses kepailitan dimulai, sementara sebagian besar pelanggan Prime Trust lainnya mengalami kerugian besar.

Tuduhan Pengetahuan Orang Dalam dan Komunikasi

Gugatan tersebut menyatakan bahwa Swan diuntungkan dari akses ke informasi rahasia terkait kesulitan keuangan Prime Trust. Catatan pengadilan menuduh seorang eksekutif senior Prime Trust yang juga memberi nasihat kepada Swan secara pribadi berkomunikasi dengan CEO Swan Cory Klippsten menggunakan pesan terenkripsi tak lama sebelum regulator Nevada turun tangan. Dalam berkas disebutkan bahwa pesan-pesan itu disetel untuk otomatis terhapus setelah 24 jam selama periode menjelang penarikan dana Swan.

Aset yang Diidentifikasi untuk Pemulihan

Trust litigasi itu berupaya menarik kembali kepemilikan dalam jumlah besar untuk didistribusikan kepada kreditur. Aset yang diidentifikasi dalam gugatan mencakup sekitar 11.994 BTC senilai sekitar US$938 juta (AU$1,31 miliar), bersama US$24,66 juta (AU$34,52 juta) dalam bentuk kas, sekitar US$5 juta (AU$7 juta) dalam stablecoin, serta 91.144 XRP senilai sekitar US$129.484 (AU$181.278).

Penutupan Pengaturan Prime Trust dan Kepailitan

Prime Trust dihentikan oleh regulator Nevada pada Juni 2023 sebelum mengajukan kebangkrutan dua bulan kemudian di tengah klaim bahwa perusahaan itu tidak dapat memenuhi kewajiban kepada pelanggan.