Dewan Sekuritas Negara Bagian Texas menerbitkan perintah penghentian dan larangan darurat (cease and desist) pada 3 Juni terhadap BG Wealth Sharing LTD, DSJ Exchange PTY Ltd, BG Wealth Sharing Group LLC, Thaddious Thomas, dan Gagandeep Sarkaria karena diduga menjalankan skema investasi kripto dan pemasaran berjenjang multilevel yang menargetkan investor di Texas. Otoritas regulator menyatakan bahwa perekrut diduga menjanjikan kepada investor bahwa mereka bisa menjadi jutawan dalam hitungan bulan melalui insentif rujukan yang agresif, dengan mengutip klaim imbal hasil 60% per bulan, perlindungan pokok, dan tingkat keberhasilan trading 99,6%. Perintah tersebut membahas skema yang menggabungkan operasi bursa kripto yang disebut-sebut dengan imbalan berbasis rekrutmen serta pembatasan penarikan.
Texas bergabung dengan Washington dan Hawaii dalam mengambil tindakan sekuritas negara bagian secara formal yang melibatkan BG Wealth Sharing atau entitas terkait, sementara Utah dan Alaska mengeluarkan peringatan kepada investor yang terkait dengan operasi yang sama.
BG Wealth Sharing Menjanjikan Imbal Hasil 60% Per Bulan Melalui Trading Berbasis Rekrutmen dengan Kode
Regulator menjelaskan DSJ sebagai bursa kripto yang diduga terhubung dengan investasi pasif dan klaim trading yang dilengkapi AI. Perintah tersebut menyatakan bahwa BG Wealth mengirimkan kode trading kepada investor melalui Bonchat, sebuah aplikasi pesan, dan menginstruksikan mereka untuk memasukkan kode tersebut di bursa kripto yang diduga dimiliki DSJ. Proses ini memberi investor kendali yang minim atas perdagangan, sekaligus membuat platform tampak aktif. Proses tersebut juga memberi hadiah rekrutmen, sehingga peserta dapat menerima lebih banyak kode trading dengan membawa orang lain ke dalam program.
Regulator menyatakan bahwa perekrut diduga memikat investor dengan klaim bahwa setoran awal yang kecil dapat menghasilkan pendapatan bulanan seumur hidup dan mengubah peserta menjadi jutawan dalam hitungan bulan melalui bonus rekrutmen yang agresif. Skema tersebut menggunakan beberapa titik tekanan untuk membangun kepercayaan investor. Regulator mengutip klaim tingkat keberhasilan 99,6%, perlindungan pokok yang dijamin, imbal hasil bulanan minimal 60%, serta pelipatan pokok dalam sekitar 40 hari. Janji-janji itu membuat platform tampak sistematis dan berisiko rendah. Perintah tersebut menunjukkan bahwa investor bergantung pada sistem ahli, strategi berbasis AI, dan kode trading yang dijadwalkan.
Investor Dihadapkan Biaya Penarikan 20% dan, Belakangan, Tuntutan 12% untuk Pajak serta Transfer
Perintah penghentian dan larangan darurat menyatakan bahwa investor yang hendak melakukan penarikan menghadapi biaya penanganan sekitar 20% dari nilai akun. Para responden menyajikan biaya tersebut sebagai langkah anti-arbitrase dan anti pencucian uang. Texas juga melaporkan bahwa BG Wealth kemudian meminta tambahan 12% dari nilai akun masing-masing investor. Pembayaran itu dikaitkan dengan pajak dan biaya pemindahan akun.
Regulator mencatat bahwa setelah menonaktifkan penarikan standar dari akun, operator menuntut para korban membayar tambahan 12% sebagai pajak keluar atau biaya kepatuhan secara pribadi, sebelum dana dapat dilepaskan. Strategi keluar tersebut menciptakan risiko lain bagi investor. Setelah peringatan regulator, para responden menyalahkan DSJ atas klaim penipuan dan mengarahkan investor ke HQIEX, yang disebut dalam perintah sebagai layanan bursa pengganti. Pergeseran itu bisa membuat korban tetap terlibat sekaligus menambah ketidakpastian. Itu juga mengalihkan perhatian dari penarikan, tidak lengkapnya pengungkapan, penitipan dana, aktivitas perdagangan, dan kekhawatiran percampuran dana.
Texas Bergabung dengan Washington dan Hawaii dalam Aksi Sekuritas Negara Bagian yang Formal Melawan BG Wealth Sharing
Texas bergabung dengan Washington dan Hawaii dalam mengambil tindakan sekuritas negara bagian secara formal yang melibatkan BG Wealth Sharing atau entitas terkait. Utah dan Alaska juga mengeluarkan peringatan kepada investor yang terkait dengan BG Wealth Sharing dan DSJ Exchange, tetapi peringatan tersebut bukan berupa perintah penghentian dan larangan darurat yang formal. Respons yang lebih luas menunjukkan bagaimana operasi itu menjangkau investor di beberapa negara bagian.
FAQ
Apa yang dilakukan Texas State Securities Board pada 3 Juni?
Texas State Securities Board menerbitkan perintah penghentian dan larangan darurat pada 3 Juni terhadap BG Wealth Sharing LTD, DSJ Exchange PTY Ltd, BG Wealth Sharing Group LLC, Thaddious Thomas, dan Gagandeep Sarkaria karena diduga menjalankan skema investasi kripto dan pemasaran berjenjang multilevel yang menargetkan investor di Texas.
Berapa biaya penarikan yang dihadapi investor BG Wealth Sharing?
Investor yang hendak melakukan penarikan menghadapi biaya penanganan sekitar 20% dari nilai akun, yang disajikan sebagai langkah anti-arbitrase dan anti pencucian uang. BG Wealth kemudian menuntut tambahan 12% dari nilai akun masing-masing investor yang terkait dengan pajak serta biaya pemindahan akun.
Negara bagian mana yang mengambil tindakan terhadap BG Wealth Sharing?
Texas, Washington, dan Hawaii mengambil tindakan sekuritas negara bagian secara formal yang melibatkan BG Wealth Sharing atau entitas terkait. Utah dan Alaska mengeluarkan peringatan kepada investor yang terkait dengan BG Wealth Sharing dan DSJ Exchange, tetapi peringatan tersebut bukan berupa perintah penghentian dan larangan darurat yang formal.
