Kantor Keuangan AS Memberi Sanksi pada Kartel Sinaloa, Menambahkan 6 Dompet Ethereum ke Daftar OFAC pada 20 Mei

Kementerian Keuangan AS memberikan sanksi kepada lebih dari selusin individu dan entitas yang terkait dengan Kartel Sinaloa pada 20 Mei, dengan menambahkan enam alamat dompet Ethereum ke daftar sanksi Office of Foreign Assets Control (OFAC). Menurut Kementerian Keuangan, langkah ini menargetkan jaringan yang dituduh mengubah uang tunai hasil penjualan fentanyl menjadi mata uang kripto untuk ditransfer kepada pimpinan kartel di Meksiko.

Armando de Jesus Ojeda Aviles, yang diidentifikasi sebagai kepala jaringan pencucian uang, berafiliasi dengan faksi Los Chapitos dari Kartel Sinaloa. Sanksi tersebut mengikuti penegakan yang terkoordinasi oleh Homeland Security Task Force dan Drug Enforcement Administration. Laporan sebelumnya dari Departemen Kehakiman menunjukkan bahwa DEA telah menyita lebih dari $10 juta dalam aset mata uang kripto yang terkait dengan kartel.