Seorang remaja Kanada, Trenton Richard David Johnston, dan warga Miami, Brandon Michael Tardibone, didakwa dalam kasus penipuan kripto dan pencucian uang senilai $13 juta, menurut pengumuman 11 Mei oleh jaksa federal di Southern District of Florida. Johnston, berusia 19 tahun pada saat dakwaan, menghadapi dakwaan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat (wire fraud) dan konspirasi untuk melakukan pencucian uang, sementara Tardibone, 28 tahun, didakwa konspirasi untuk melakukan pencucian uang dan menyembunyikan/menampung orang asing (harboring an alien). Kesepakatan pembelaan (plea agreement) untuk Johnston diajukan pada 9 Juni. Jaksa menuduh Johnston dan para konspirator yang tidak disebutkan namanya menyamar sebagai perwakilan layanan dukungan dari mesin pencari besar dan perusahaan kripto untuk mendapatkan akses ke akun serta dompet korban. Kasus ini merupakan penuntutan pencurian melalui social engineering bernilai tinggi terbaru yang melibatkan terdakwa muda di AS.
Jaksa Menuduh Skema Penyamaran Menargetkan Akun Kripto
Jaksa federal mengatakan Johnston dan para konspirator yang tidak disebutkan namanya berpose sebagai perwakilan layanan dukungan dari mesin pencari besar dan perusahaan terkait kripto. Kantor Jaksa AS menyatakan tujuan yang diduga adalah meyakinkan korban bahwa akun mereka berisiko atau sudah terkompromi, memperoleh akses ke akun tersebut, dan memindahkan aset sebelum korban dapat merespons. DOJ menyatakan Johnston dan pihak lainnya “diduga menyamar sebagai perwakilan dukungan dari mesin pencari populer dan perusahaan terkait cryptocurrency.” Lembaga itu juga memperingatkan: “Dakwaan/gugatan (indictment/complaint) hanyalah sebuah tuduhan. Semua terdakwa dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah berdasarkan bukti yang melampaui keraguan yang wajar di pengadilan.” Jaksa mengatakan Johnston telah melebihi masa berlaku visanya dan tetap berada di AS secara tidak sah sambil diduga menjalankan skema penipuan tersebut.
DOJ Mengaitkan Hasil Diduga dengan Sewa Kendaraan Mewah dan Pembelian Perhiasan
Jaksa menuduh Johnston dan Tardibone mencuci hasil kejahatan melalui transaksi keuangan yang dirancang untuk menyembunyikan sifat dan sumber dana. Menurut DOJ, Johnston dan Tardibone diduga menggunakan lebih dari $1 juta dari hasil ilegal untuk menyewa kendaraan mewah, membeli perhiasan kelas atas, serta membiayai apa yang disebut jaksa sebagai “gaya hidup malam yang gemerlap dan hiburan yang berlebihan.” Tardibone dituduh secara terpisah secara sadar menampung Johnston ketika Johnston berada di AS secara tidak sah. Jaksa mengatakan Tardibone menyediakan tempat tinggal di sebuah kediaman mewah di kawasan Miami untuk membantu Johnston menghindari otoritas imigrasi.
Johnston Menghadapi Dakwaan Wire Fraud dan Pencucian Uang
Johnston didakwa dengan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat (wire fraud) dan konspirasi untuk melakukan pencucian uang. Tardibone didakwa dengan konspirasi untuk melakukan pencucian uang dan menyembunyikan/menampung orang asing di Amerika Serikat. Kasus ini diselidiki oleh HSI Miami, dengan bantuan dari Federal Deposit Insurance Corporation Office of Inspector General, IRS Criminal Investigation, US Customs and Border Protection, dan Golden Beach Police Department. Jaksa Penuntut Umum AS Asisten Jackson K. Dering V dan Robert F. Moore yang menangani perkara ini. Jika dinyatakan bersalah atas dakwaan awal, Johnston menghadapi hingga 20 tahun penjara untuk dakwaan konspirasi penipuan kawat dan konspirasi pencucian uang. Tardibone juga menghadapi hingga 20 tahun untuk dakwaan konspirasi pencucian uang dan hingga 10 tahun untuk dakwaan menampung orang asing. Pada saat artikel ini dibuat, kapitalisasi pasar kripto total berada di $2,14 triliun.
FAQ
Tuduhan apa yang dihadapi Trenton Richard David Johnston dalam kasus penipuan kripto?
Johnston didakwa dengan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat dan konspirasi untuk melakukan pencucian uang terkait dugaan skema penipuan kripto senilai $13 juta yang diumumkan oleh jaksa federal pada 11 Mei.
Bagaimana jaksa menuduh skema penipuan kripto itu dijalankan?
Jaksa federal mengatakan Johnston dan para konspirator berpose sebagai perwakilan layanan dukungan dari mesin pencari besar dan perusahaan terkait kripto untuk meyakinkan korban bahwa akun mereka terkompromi, memperoleh akses, dan memindahkan aset sebelum korban dapat merespons.
Belanja mewah apa yang dihubungkan DOJ dengan hasil diduga dari penipuan kripto tersebut?
Menurut DOJ, Johnston dan Tardibone diduga menggunakan lebih dari $1 juta dari hasil ilegal untuk menyewa kendaraan mewah, membeli perhiasan kelas atas, serta membiayai “gaya hidup malam yang gemerlap dan hiburan yang berlebihan.”
