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O Procurador-Geral da China aborda os três principais desafios na regulamentação de lavagem de dinheiro com criptomoedas

Regulamentação e política Ações de fiscalização

2026-07-13 03:09:40

De acordo com o Procuratorate Daily, a Promotoria de Justiça do Distrito de Yuhu, na cidade de Xiangtan, e pesquisadores da Faculdade de Direito da Universidade de Xiangtan divulgaram recentemente um artigo conjunto que aborda soluções sistêmicas para três desafios críticos na regulamentação da lavagem de criptomoedas sob a lei penal. O artigo identifica três obstáculos: em primeiro lugar, o Artigo 191 da Lei Penal limita as acusações de lavagem de dinheiro a sete categorias de crimes antecedentes, o que força muitos casos a serem processados sob estatutos de ocultação; em segundo lugar, a mistura de protocolos, moedas de privacidade e transferências entre cadeias fragmenta as cadeias de evidência, tornando métodos tradicionais de investigação ineficazes; em terceiro lugar, a situação jurídica conflitante dos ativos virtuais, lacunas processuais e barreiras à cooperação transfronteiriça complicam a recuperação de ativos. O artigo recomenda estabelecer princípios de autoautenticação de dados de blockchain, implementar padrões escalonados de evidência, criar uma plataforma nacional de custódia e descarte de ativos virtuais e buscar um acordo de cooperação em justiça criminal internacional especificamente voltado para crimes com moeda virtual.

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