Lavrador búlgaro de criptomoedas é acusado de movimentar $290K do dinheiro confiscado da prisão

Rossen Iossifov, um cidadão búlgaro de 53 anos que atualmente cumpre 111 meses de prisão federal por lavagem de quase US$ 5 milhões em criptomoedas, foi indiciado por conspirar para mover US$ 290 mil em criptomoedas confiscadas por decisão judicial enquanto estava encarcerado. Os promotores alegam que ele executou as transferências em janeiro de 2024 por meio de múltiplas exchanges e serviços de mistura para impedir que o governo sequestrasse os fundos. Iossifov foi originalmente condenado em 2021 por seu papel na rede de fraude de leilões online de Alexandria, onde operava a RG Coins, uma exchange de criptomoedas sediada em Sófia que convertia recursos ilícitos em dinheiro para um grupo de fraudes romeno.

Iossifov Condenado em 2021 por Esquema de Lavagem da RG Coins de US$ 5 Milhões

Iossifov era dono e administrava a RG Coins, uma exchange de criptomoedas com sede em Sófia, Bulgária. Ele foi condenado em 2021 por conspirações de extorsão e lavagem de dinheiro por seu papel na rede de fraude de leilões online de Alexandria. O grupo romeno postava anúncios falsos para carros e outros bens de alto valor em sites como eBay e Craigslist, coletou pagamentos de pelo menos 900 vítimas americanas e encaminhou os recursos para lavadores no exterior.

As provas do julgamento mostraram que Iossifov lavou quase US$ 5 milhões em criptomoedas em menos de três anos. Ele foi condenado a pagar mais de US$ 2,6 milhões em restituição e a confiscar as criptomoedas que agora estão no centro do novo caso. Ele cumpria uma pena de 111 meses quando as transferências alegadas ocorreram.

DOJ Registra Novas Acusações por Transferências na Prisão em Janeiro de 2024

Iossifov fez sua primeira aparição em tribunal no Distrito Leste de Kentucky nesta semana, em acusações de remoção de bens para impedir o confisco, auxílio e cumplicidade, e conspiração para cometer lavagem de dinheiro, de acordo com um comunicado do Departamento de Justiça. Os promotores alegam que, em janeiro de 2024, ele conspirou para sacar e transferir as criptomoedas confiscadas por meio de várias exchanges e serviços de mistura, que agrupam fundos para ocultar seu rastro, para manter o dinheiro fora do alcance do governo.

O subprocurador-geral assistente A. Tysen Duva, do Departamento de Justiça, do Departamento Criminal, declarou que os réus que “desrespeitam ordens legalmente emitidas” de casos anteriores serão acusados por essa obstrução. O U.S. Secret Service, que investigou ambos os casos, classificou as transferências alegadas como um “desafio direto” aos tribunais e às suas vítimas.

Se condenado nas novas acusações, Iossifov enfrenta até 25 anos de prisão além de sua pena atual. A seção de crimes de computador do Departamento de Justiça, que conduziu a acusação, afirma que obteve condenações de mais de 180 criminosos de crimes cibernéticos e de propriedade intelectual desde 2020 e decisões judiciais de devolução de mais de US$ 350 milhões às vítimas.

FAQ

O que Rossen Iossifov fez em janeiro de 2024?

Os promotores alegam que, em janeiro de 2024, enquanto já estava preso em uma penitenciária federal, Rossen Iossifov conspirou para sacar e transferir US$ 290 mil em criptomoedas que um tribunal havia ordenado que ele confiscasse. Ele teria movido os recursos por meio de várias exchanges e serviços de mistura para impedir que o governo os apreendesse.

Por que Iossifov foi originalmente condenado em 2021?

Iossifov foi condenado em 2021 por conspirações de extorsão e lavagem de dinheiro por seu papel na rede de fraude de leilões online de Alexandria. Ele operava a RG Coins, uma exchange de criptomoedas em Sófia, Bulgária, e lavou quase US$ 5 milhões em criptomoedas para um grupo romeno de fraudes que enganou pelo menos 900 vítimas americanas por meio de anúncios on-line falsos.

Quanto tempo de prisão Iossifov enfrenta se for condenado nas novas acusações?

Se condenado nas novas acusações de remoção de bens para impedir o confisco, auxílio e cumplicidade, e conspiração para cometer lavagem de dinheiro, Iossifov enfrenta até 25 anos de prisão além de sua pena atual de 111 meses.