A Circle enfrenta uma denúncia criminal por disputa na recuperação do USDC congelado

A Circle, emissora da stablecoin USDC, enfrenta uma denúncia criminal por contravenção apresentada por um promotor de Wisconsin, Thomas Binger, por suposta não conformidade com um mandado de dezembro para apreender 381.000 USDC roubados em um golpe de romance-investimento. O mandado determinava que a Circle invalidasse os tokens congelados na carteira de um suspeito e emitisse uma quantidade equivalente de novos USDC para uma carteira controlada por uma repartição do xerife, mas a Circle afirma que não possui capacidade técnica para queimar e reemitir tokens, apesar de ter congelado os recursos em agosto. Promotores de Nova York também acusaram a Circle separadamente, em uma carta de janeiro a senadores dos EUA, de negar pedidos de congelamento feitos pela aplicação da lei sem ordens judiciais e de não devolver stablecoins roubadas mesmo após ordens judiciais. A disputa ocorre enquanto a Circle enfrenta crescente escrutínio sobre práticas de conformidade, incluindo a acusação do investigador de blockchain ZachXBT de que a empresa não congelou mais de US$ 420 milhões em fluxos ilícitos de USDC em 15 casos desde 2022, além de críticas por não ter congelado fundos ligados ao exploit do Drift Protocol.

Promotor de Wisconsin registra queixa criminal sobre mandado de apreensão de 381.000 USDC

Thomas Binger, promotor do condado de Walworth, em Wisconsin, apresentou uma queixa criminal por contravenção acusando a Circle de recusar cumprir um mandado de dezembro, segundo uma reportagem do ICIJ. O mandado ordenou que a Circle “facilitasse a apreensão” de aproximadamente 381.000 USDC roubados de uma vítima de um golpe de romance-investimento. O mandado determinava que a Circle invalidasse os tokens congelados na carteira digital de um suspeito e emitisse uma quantia equivalente de novos USDC para uma carteira controlada pelo escritório local do xerife.

A Circle congelou os recursos imediatamente quando foi ordenada em agosto, mas depois afirmou que não tinha capacidade técnica para queimar e reemitir tokens. A Circle chamou a queixa de “sem mérito”, argumentando que os promotores não entenderam suas capacidades e não buscaram engajar-se com soluções alternativas. A empresa afirma que congela ativos apenas quando for compelida por “processo legal”, dizendo que essa política protege os usuários de interferência arbitrária ou motivada politicamente.

Promotores de Nova York acusam Circle de recusar pedidos de congelamento pela aplicação da lei

Promotores de Nova York escreveram uma carta a senadores dos EUA em janeiro acusando a Circle de recusar pedidos de congelamento feitos pela aplicação da lei, a menos que viessem acompanhados de uma ordem judicial. Os promotores também acusaram a Circle de não devolver stablecoins roubadas mesmo depois de tribunais terem ordenado que a empresa fizesse isso.

As acusações aumentam as preocupações levantadas sobre a Circle nos últimos meses. O investigador de blockchain ZachXBT acusou a Circle de falhas de conformidade ligadas a mais de US$ 420 milhões em fluxos ilícitos de USDC que, segundo ele, a Circle teria deixado de congelar em 15 casos documentados que remontam a 2022. A Circle também enfrentou críticas por, supostamente, não ter congelado USDC roubados ligados ao exploit do Drift Protocol.

Críticos argumentam que ativos congelados geram interesse para a Circle

Alguns críticos argumentam que a recusa da Circle em agir é movida por incentivos financeiros. Ativos congelados continuam a gerar rendimento a partir das reservas que lastreiam a USDC. O pesquisador de blockchain Yury Serov estima que o valor de USDC congelada seja, no mínimo, de 119 milhões de tokens.

Especialistas em cripto-perícia afirmam que a Circle poderia atualizar seu código de governança de tokens para permitir queima e reemissão, mas a Circle não confirmou se uma atualização está planejada.

Circle chega a acordo federal sobre mecanismo de congelamento permanente

Em uma nota de rodapé em seu registro em Wisconsin, a Circle teria revelado ter chegado a um acordo geral com promotores federais sobre um novo mecanismo para compensar vítimas. Nesse arranjo, stablecoins sinalizadas poderiam ser congeladas permanentemente, removendo-as de circulação. A Circle então cunharia novos tokens de valor equivalente e os emitiria às vítimas.

Esse arranjo, na prática, espelha o processo de queima e reemissão que os críticos dizem que a Circle deveria oferecer. A Circle não disse se esse mecanismo poderia ser aplicado ao caso de Wisconsin ou se o acordo faz parte de um acordo vinculante.

FAQ

O que os promotores de Wisconsin acusaram a Circle de fazer em dezembro?

O promotor de Wisconsin, Thomas Binger, apresentou uma queixa criminal por contravenção acusando a Circle de se recusar a cumprir um mandado de dezembro para apreender 381.000 USDC roubados em um golpe de romance-investimento. O mandado ordenava que a Circle invalidasse tokens congelados e emitisse novos USDC para uma carteira controlada por um escritório do xerife, mas a Circle afirma que não possui capacidade técnica para queimar e reemitir tokens.

Por que críticos dizem que a Circle se recusa a devolver USDC congelada?

Críticos argumentam que a recusa da Circle é movida por incentivos financeiros, já que ativos congelados continuam a gerar rendimento a partir das reservas que lastreiam a USDC. O pesquisador de blockchain Yury Serov estima que o valor de USDC congelada seja, no mínimo, de 119 milhões de tokens. Especialistas em cripto-perícia afirmam que a Circle poderia atualizar seu código de governança de tokens para permitir queima e reemissão, mas a Circle não confirmou se uma atualização está planejada.