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Hong Kong SFC emite circular sobre controles aprimorados de abertura de contas após a revisão de 12 corretoras

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2026-05-22 09:13:55

De acordo com a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros (SFC), o regulador emitiu hoje (22 de maio) uma circular com medidas de monitoramento para a abertura de contas e a manutenção do relacionamento com os clientes. A circular segue a revisão da SFC sobre as práticas de abertura de contas em 12 corretoras de valores mobiliários, que identificou deficiências significativas, incluindo diligência insuficiente sobre documentos de abertura de conta, aceitação de documentos suspeitos ou falsificados e fragilidades na gestão de relacionamentos transfronteiriços com intermediários no exterior. A SFC determinou a todas as entidades licenciadas que realizem verificações internas para detectar quaisquer documentos suspeitos ou falsificados que possam ter sido usados para abrir contas.

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