Tribunal de Xangai Condena Cinco à Prisão por $29M Esquema de Câmbio de Criptomoedas

Um tribunal de Xangai condenou cinco cidadãos chineses a penas de prisão que variam de 2,5 anos a seis anos por facilitar mais de 200 milhões de yuans (US$ 29,4 milhões) em transações cambiais transfronteiriças ilegais usando criptomoedas ao longo de três anos, de acordo com uma publicação divulgada na segunda-feira pela Procuradoria Popular do Distrito de Jingan, Xangai. As autoridades prenderam nove pessoas no total, com os cinco réus também recebendo multas entre 300 mil yuans (US$ 44.150) e 1,5 milhão de yuans (US$ 220.780). A Administração Estatal de Câmbio (SAFE) descobriu o esquema em julho de 2024 após identificar transações incomuns ligadas a uma empresa que ajudava clientes domésticos a transferir fundos ilegalmente para o exterior usando cripto. A China impõe controles cambiais rigorosos, limitando as conversões ou remessas anuais de yuans ao equivalente a US$ 50 mil por cidadão.

Tribunal de Xangai Condena Cinco Réus à Prisão e Multas

A Procuradoria Popular do Distrito de Jingan, Xangai, anunciou a sentença em uma publicação feita na segunda-feira. Cinco réus receberam penas de prisão que variam de 2,5 anos a seis anos. O tribunal também impôs multas entre 300 mil yuans (US$ 44.150) e 1,5 milhão de yuans (US$ 220.780) sobre os condenados. As autoridades prenderam nove pessoas em conexão com o caso.

SAFE Descobre Esquema em Julho de 2024 com Foco em Clientes de Alto Patrimônio

Em julho de 2024, a SAFE descobriu transações incomuns ligadas a uma empresa que facilitava transferências ilegais de fundos transfronteiriços usando criptomoedas. A empresa movimentou mais de 200 milhões de yuans (US$ 29,4 milhões) ao longo de três anos. Os promotores afirmaram que o grupo tinha como alvo clientes de alto patrimônio líquido que buscavam adquirir imóveis no exterior, emigrar ou estudar fora. O grupo expandiu seus serviços ilegais de transações transfronteiriças por meio de uma rede de agentes regulares.

Os promotores observaram que o grupo aproveitou o anonimato das transações onchain para ocultar os fluxos de fundos, dificultando a coleta de provas pelas autoridades. "Em casos transfronteiriços envolvendo ativos cripto como este, a evidência eletrônica é central para garantir uma condenação e também é a mais fácil de perder", escreveram os promotores na publicação.

Indivíduo de Sobrenome Gao Processou Mais de 170 Milhões de Yuans em Transações

Um indivíduo de sobrenome Gao atuou como gerente de clientes domésticos da empresa e ajudou a processar mais de 170 milhões de yuans (US$ 25 milhões) em transações cambiais ilícitas, de acordo com os promotores. Gao posteriormente deixou a empresa e administrou seu próprio negócio de conversão de moeda.

Estatísticas de Fiscalização Cambial da China para o 1º Semestre de 2025

A China há muito tempo impõe controles cambiais rigorosos, limitando o valor de yuans que os cidadãos podem converter ou remeter ao equivalente a US$ 50 mil por ano. No primeiro semestre de 2025, a SAFE afirmou que investigou mais de 400 casos ilegais relacionados a câmbio e cooperou com órgãos de aplicação da lei para penalizar mais de 180 casos de bancos subterrâneos.

FAQ

Pelo que o tribunal de Xangai condenou cinco pessoas?

O tribunal de Xangai condenou cinco cidadãos chineses a penas de prisão que variam de 2,5 anos a seis anos por facilitar mais de 200 milhões de yuans (US$ 29,4 milhões) em transações cambiais transfronteiriças ilegais usando criptomoedas ao longo de três anos, de acordo com a Procuradoria Popular do Distrito de Jingan, Xangai.

Quando a SAFE descobriu o esquema ilegal de câmbio com cripto?

A Administração Estatal de Câmbio (SAFE) descobriu o esquema em julho de 2024 após identificar transações incomuns ligadas a uma empresa que ajudava clientes domésticos a transferir fundos ilegalmente para o exterior usando cripto.

Qual é o limite anual de câmbio para cidadãos na China?

A China impõe controles cambiais rigorosos, limitando o valor de yuans que os cidadãos podem converter ou remeter ao equivalente a US$ 50 mil por ano.