Swan Bitcoin é acusada de retirada por insider da Prime Trust antes do colapso

A Swan Bitcoin enfrenta uma ação de falência em Delaware, EUA, por alegações de que retirou aproximadamente US$ 1 bilhão em ativos digitais da Prime Trust antes da quebra do custodiante cripto, em 2023. O PCT Litigation Trust, que conduz esforços de recuperação ligados aos processos de falência da Prime Core Technologies, protocolou a ação no US Bankruptcy Court for the District of Delaware. De acordo com registros do tribunal, a Swan teria acesso a informações confidenciais sobre a deterioração da posição financeira da Prime Trust e teria usado esse conhecimento para remover fundos antes do início dos procedimentos de falência, enquanto a maioria dos demais clientes da Prime Trust sofreu perdas significativas.

Alegações de conhecimento privilegiado e comunicações

A ação afirma que a Swan se beneficiou do acesso a informações confidenciais sobre as dificuldades financeiras da Prime Trust. Documentos do processo alegam que um executivo sênior da Prime Trust, que também orientava a Swan de forma privada, se comunicou com o CEO da Swan, Cory Klippsten, usando mensagens criptografadas pouco antes de reguladores de Nevada intervirem. O protocolo afirma que essas mensagens foram configuradas para apagar automaticamente após 24 horas durante o período que antecedeu as retiradas da Swan.

Ativos identificados para recuperação

O fundo de litígio busca reaver participações substanciais para redistribuição aos credores. Os ativos identificados na ação incluem aproximadamente 11.994 BTC avaliados em cerca de US$ 938 milhões (AU$ 1,31 bilhão), além de US$ 24,66 milhões (AU$ 34,52 milhões) em dinheiro, cerca de US$ 5 milhões (AU$ 7 milhões) em stablecoins e 91.144 XRP no valor de aproximadamente US$ 129.484 (AU$ 181.278).

Encerramento regulatório da Prime Trust e falência

A Prime Trust foi encerrada por reguladores de Nevada em junho de 2023 antes de entrar com pedido de falência dois meses depois, em meio a alegações de que não conseguia cumprir obrigações com clientes.