Homem de Tennessee indiciado por suposto esquema Ponzi de cripto via Star Credit Holdings

Misam M. Abidi, 47, de Nolensville, Tennessee, foi indiciado por 11 acusações federais por supostamente operar um esquema Ponzi de criptomoedas por meio de sua empresa Star Credit Holdings de 2020 a 2024, anunciou o Departamento de Justiça na sexta-feira. Os promotores alegam que Abidi atraiu investidores com falsas promessas de retornos altos garantidos e um fundo de reserva substancial, e então usou o dinheiro de novos investidores para pagar investidores anteriores, desviando mais de US$ 1,9 milhão para si mesmo e para familiares. A denúncia reflete a fiscalização federal contínua contra esquemas de fraude com criptomoedas que prejudicam investidores individuais e instituições financeiras.

Abidi Supostamente Operou um Esquema Ponzi Clássico Com Falsas Alegações de Investimento

Os promotores alegam que Abidi usou uma teia de promessas falsas para atrair investidores. Entre as informações falsas que ele teria feito estão garantias de altas taxas de retorno, alegações de que mantinha um fundo de reserva substancial para proteger investidores e afirmações de que administrava muito mais capital do que realmente controlava. Em vez de gerar retornos por meio de negociações legítimas, Abidi teria pago investidores anteriores com dinheiro contribuído por investidores mais novos — uma marca registrada da estrutura clássica de esquema Ponzi. Ele também teria ajudado investidores a obter empréstimos pessoais em seus próprios nomes para direcionar fundos adicionais à empresa e falsificou pelo menos um affidavit afirmando que a identidade de um investidor teria sido roubada para conseguir tal empréstimo.

Promotores Dizem Que Abidi Desviou US$ 1,9 Milhão e Apresentou Declarações Fiscais Falsas

Os promotores dizem que Abidi desviou mais de US$ 1,9 milhão dos recursos dos investidores para si mesmo e para familiares. Ele também deixou de declarar a renda da operação em suas declarações de imposto federais. O procurador dos EUA, D. Michael Dunavant, afirmou: “Esquemas Ponzi, golpes com criptomoedas e fraudes financeiras podem ser devastadores para investidores individuais, prejudiciais a instituições financeiras e nocivos ao Tesouro dos EUA. Elogiamos nossos parceiros de agências federais pela investigação excepcional neste caso tão grave. Onde quer que a fraude ocorra no Distrito Ocidental do Tennessee, este escritório estará preparado para responsabilizar os infratores.”

Indiciamento Inclui Acusações de Fraude por Fio e Lavagem de Dinheiro

O indiciamento inclui acusações de fraude por fio, operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença, ajudar na preparação de declarações fiscais falsas e lavagem de dinheiro. Se condenado em todas as acusações, Abidi poderá enfrentar décadas de prisão federal.

FAQ

O que Misam M. Abidi teria feito por meio da Star Credit Holdings?

Os promotores alegam que Abidi operou um esquema Ponzi de criptomoedas de 2020 a 2024, usando fundos de novos investidores para pagar investidores anteriores enquanto fazia falsas promessas de retornos garantidos e de um fundo de reserva substancial.

Quanto dinheiro Abidi teria desviado para si mesmo e para a família?

Os promotores dizem que Abidi desviou mais de US$ 1,9 milhão de recursos de investidores para si mesmo e para familiares e deixou de declarar essa renda em suas declarações fiscais federais.

Quais acusações Abidi enfrenta no indiciamento federal?

O indiciamento com 11 acusações inclui acusações de fraude por fio, operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença, ajudar na preparação de declarações fiscais falsas e lavagem de dinheiro. Se condenado em todas as acusações, ele poderia enfrentar décadas de prisão federal.