Procuradores turcos apresentam acusações contra 504 suspeitos em uma rede de lavagem de criptomoedas de US$ 850 milhões

2026-07-12 06:27:46

De acordo com o Hürriyet Daily News, promotores turcos entraram com acusações hoje contra 504 suspeitos em uma grande rede de lavagem de dinheiro envolvendo o Grand Bazaar, alegando aproximadamente US$ 850 milhões em ganhos ilícitos. Os réus são acusados de usar empresas de fachada, contas bancárias, negociadores de câmbio estrangeiro, terminais POS e exchanges de criptomoedas para ocultar fundos ilegais. Os promotores alegam que os suspeitos converteram os ganhos em criptomoedas para transferências ao exterior e atraíram vítimas para esquemas fraudulentos de investimento. O principal réu, Türker Ak, enfrenta até 34,5 anos de prisão; o gerente da rede, Murat Dönmezoğlu, enfrenta até 31 anos.

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