DOJ derruba o caso de $722M BitClub Ponzi contra o suposto mastermind Goettsche

O Departamento de Justiça dos EUA planeja retirar as acusações contra Matthew Goettsche, o suposto mentor do esquema de pirâmide da BitClub Network, que os promotores disseram operar como uma fraude de US$ 722 milhões. Autoridades sêniores em Washington instruíram o escritório do procurador dos EUA no estado de Nova Jersey a arquivar a acusação com efeito de coisa julgada, segundo um relatório que cita pessoas familiarizadas com o assunto. O caso remonta a uma acusação formal de 2019 e estava avançando para julgamento antes da decisão de extindi-lo. A medida ocorre após lobby de pessoas com ligações com os círculos políticos e jurídicos do presidente Trump, incluindo Bradford Cohen, advogado e ex-participante do 'The Apprentice', e Brett Tolman, um defensor conservador da justiça criminal. O caso da BitClub representa uma das maiores ações criminais por fraude envolvendo cripto do ciclo anterior, com três coacusados já tendo se declarado culpados, enquanto as acusações de Goettsche agora enfrentam arquivamento.

Caso da BitClub Network: contexto e acusações

A Goettsche foi atribuída o mérito de ter criado a BitClub Network, uma operação de mineração de cripto que os promotores alegaram operar como um esquema de pirâmide de US$ 722 milhões. O caso remonta a uma acusação formal de 2019. Goettsche enfrentou acusações de conspiração para cometer fraude eletrônica e conspiração para vender valores mobiliários não registrados. Um arquivamento com efeito de coisa julgada impediria o governo de apresentar as mesmas acusações novamente. A decisão marcaria uma grande reversão para um caso que promotores federais vinham perseguindo há anos.

Coacusados se declararam culpados enquanto as acusações do mentor foram derrubadas

Enquanto o caso de Goettsche permanecia sem desfecho, três coacusados se declararam culpados. Joseph Frank Abel, em 2020, admitiu envolvimento no esquema da BitClub e também ter oferecido e vendido valores mobiliários não registrados ligados ao caso. O contraste entre as declarações de culpa dos coacusados e o arquivamento planejado das acusações contra o suposto líder poderia atrair escrutínio, já que a teoria anterior do governo colocava Goettsche no centro do suposto esquema.

Conexões políticas e esforços de lobby

O impulso divulgado para derrubar as acusações foi seguido de lobby de pessoas com ligações com os círculos políticos e jurídicos do presidente Trump. As pessoas que estavam pressionando o Departamento de Justiça a desistir do caso teriam incluído Bradford Cohen, advogado e ex-participante do 'The Apprentice', e Brett Tolman, um defensor conservador da justiça criminal que ajudou clientes a obter indultos do presidente Trump. Goettsche teria montado uma equipe jurídica com conexões com a administração Trump para buscar alívio junto ao Departamento de Justiça, de acordo com o relatório. Os fatos divulgados se encaixam em um pano de fundo mais amplo de mudanças na fiscalização federal de cripto, com agências se afastando de algumas das abordagens mais agressivas usadas na administração anterior.

Implicações de enforcement para casos de fraude em cripto

O caso da BitClub não era centrado em uma disputa técnica de registro, em um protocolo descentralizado ou em uma questão de estrutura de mercado. Os promotores descreveram o caso como uma grande fraude construída em torno de alegações de mineração de cripto e captação de recursos junto a investidores. Casos de fraude tradicionalmente estão entre as áreas menos controversas da fiscalização de cripto. Uma decisão de derrubar as acusações contra o suposto mentor de um esquema de US$ 722 milhões poderia levantar dúvidas sobre se pressão política, discricionariedade do Ministério Público, preocupações com provas ou prioridades mais amplas de enforcement estão remodelando como casos de cripto de longa data são resolvidos. Para réus em casos antigos de cripto, o arquivamento planejado pode incentivar mais esforços para buscar alívio por vias mais altas do Departamento de Justiça.

FAQ

O que era o caso da BitClub Network?
A BitClub Network era uma operação de mineração de cripto que os promotores alegaram operar como um esquema de pirâmide de US$ 722 milhões. Matthew Goettsche foi creditado por ter criado a operação e enfrentou acusações de conspiração para cometer fraude eletrônica e conspiração para vender valores mobiliários não registrados, com data de uma acusação formal de 2019.

Por que o DOJ está derrubando as acusações contra Matthew Goettsche?
Autoridades sêniores em Washington instruíram o escritório do procurador dos EUA em Nova Jersey a arquivar a acusação com efeito de coisa julgada, segundo um relatório que cita pessoas familiarizadas com o assunto. A medida seguiu lobby de pessoas com ligações com os círculos políticos e jurídicos do presidente Trump, incluindo Bradford Cohen e Brett Tolman.

O que aconteceu com os outros réus no caso da BitClub?
Três coacusados se declararam culpados enquanto o caso de Goettsche permanecia sem desfecho. Joseph Frank Abel, em 2020, admitiu envolvimento no esquema da BitClub e também ter oferecido e vendido valores mobiliários não registrados ligados ao caso.