Tribunal dos EUA Condena Descendente da Cartier a 8 Anos por Esquema de $470 Milhões de Lavagem de Criptomoedas

Mensagem do Gate News, 29 de abril — Um tribunal dos EUA condenou Maximilien de Hoop Cartier, um descendente da família de joalheria de luxo Cartier, a oito anos de prisão por operar uma exchange de criptomoedas de balcão não licenciada. Os promotores disseram que a operação movimentou mais de $470 milhão em ganhos de drogas por meio de contas bancárias dos EUA até a Colômbia.

Cartier se declarou culpado por operar um negócio não licenciado de transmissão de dinheiro e por conspiração para cometer fraude bancária. Sua exchange era composta por uma rede de empresas de fachada sediadas nos EUA e mais de uma dúzia de contas em bancos dos EUA, que ele mantinha ao deturpar a natureza de seus negócios para instituições financeiras. Cartier alegou fraudulentamente que as entidades operavam em publicação de software e desenvolvimento de software, quando na verdade eram usadas para receber e transmitir dinheiro de drogas e outros recursos provenientes de crimes. Ele usou contratos forjados, faturas e outros registros comerciais para fazer transações parecerem legítimas para os bancos.

Cartier recebeu dinheiro de drogas em forma de criptomoeda, converteu para moeda forte, depositou o dinheiro em contas de empresas de fachada que ele controlava e transmitiu os fundos por meio da rede de lavagem de dinheiro. Os fundos foram, em última instância, retirados em moeda local na Colômbia. Além do período de prisão, Cartier foi ordenado a pagar aproximadamente US$ 2,36 milhões em confisco, representando as comissões que ele reteve. O tribunal também determinou o confisco de contas bancárias específicas mantidas em nome das empresas de fachada.

A sentença ocorre após uma investigação de abril de 2021, em que um tribunal apreendeu aproximadamente US$ 937.000 em ganhos do tráfico de drogas das contas de fachada de Cartier. Mais tarde, Cartier admitiu a agentes federais que havia mentido para bancos sobre sua condição de exchange de cripto, apesar de anteriormente ter afirmado ter protocolos ativos de combate à lavagem de dinheiro e de conheça seu cliente.

Separadamente, na França, os promotores acusaram 88 pessoas, incluindo 10 menores, em conexão com uma série de sequestros e extorsões que miravam proprietários de criptomoedas, ligados a 12 investigações judiciais em andamento.