Um tribunal federal dos EUA condenou na quarta-feira Marlon Ferro, um homem de 20 anos da Califórnia, também conhecido como “GothFerrari”, a 78 meses de prisão pelo seu papel numa conspiração nacional de engenharia social que roubou mais de 250 milhões de dólares em ativos de criptomoedas, de acordo com uma declaração do Departamento de Justiça. Ferro foi igualmente ordenado a cumprir três anos de liberdade supervisionada e a pagar 2,5 milhões de dólares em indemnização.
Papel do arguido no esquema
O procurador dos EUA Jeanine Ferris Pirro descreveu Ferro como o “instrumento de recurso final da organização criminosa”. Segundo Pirro, “Quando os seus co-conspiradores não conseguiram enganar as vítimas para que entregassem o acesso às suas criptomoedas ou para as invadir e entrar em contas digitais, recorreram a Ferro para arrombar casas e roubar carteiras de hardware diretamente.”
A procuradora salientou que o esquema misturou fraude online com arrombamentos e que esvaziou as vítimas de mais de 250 milhões de dólares em ativos cripto entre finais de 2023 e início de 2025.
Investigação e atividades criminosas
Uma investigação federal de vários anos concluiu que membros da empresa de engenharia social levaram a cabo uma série de atividades, incluindo pirataria informática a bases de dados, identificação de alvos, chamadas telefónicas fraudulentas, branqueamento de capitais e arrombamento residencial. O esquema visava, em geral, vítimas com grandes participações em criptomoedas.
Em fevereiro de 2024, Ferro viajou até ao Texas e arrombou a casa de uma vítima para roubar uma carteira de hardware que continha aproximadamente 100 BTC, avaliados na altura em mais de 5 milhões de dólares. Também ajudou a branquear os proventos criminais através de bolsas de criptomoedas, segundo a nota do DOJ.
Em julho de 2024, Ferro arrombou outra residência no Novo México à procura de uma carteira de hardware. Foi captado na câmara de vigilância da casa da vítima e foi detido em maio de 2025. As autoridades encontraram-no na posse de duas armas de fogo e de um documento de identificação falso.
Declaração de culpa e sentença
Ferro confessou-se culpado em outubro de 2025, perante a juíza Colleen Kollar-Kotelly, por uma acusação de conspiração para participar numa organização (RICO) influenciada por racketeering e corrupta.
Pirro afirmou: “A sentença de hoje envia uma mensagem clara: a fraude com criptomoedas não é um crime sem vítimas e sem consequências, praticado em segurança por detrás de um ecrã — é uma conduta criminal séria que conduzirá a prisão federal.”
Contexto mais amplo do crime cripto
O crime relacionado com criptomoedas tem vindo a aumentar. As perdas por fraude atingiram um recorde de 11,3 mil milhões de dólares em 2025, de acordo com dados do FBI, representando mais de metade dos 20,9 mil milhões de dólares de perdas totais por criminalidade na internet que o FBI acompanha. No mês passado, as autoridades anunciaram que uma força-tarefa global liderada pelo FBI tinha detido 276 suspeitos e desmantelado nove centros de burla associados a esquemas de criptomoedas.
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