CFTC Resolve Caso com o Ex-CEO da Celsius, Impõe Proibição Permanente de Negociação

A Commodity Futures Trading Commission chegou a um acordo no seu caso contra o antigo CEO da Celsius, Alexander Mashinsky, que atualmente cumpre uma pena de prisão de 12 anos. Na quinta-feira, a CFTC anunciou que o U.S. District Court for the Southern District of New York tinha emitido uma ordem de consentimento que proíbe Mashinsky de cometer futuras violações das disposições anti-fraude e impõe proibições permanentes de negociação e de registo. O acordo resolve as alegações de fraude da CFTC contra Mashinsky, que foi detido em 2023 depois de procuradores norte-americanos alegarem que ele defraudou clientes e deturpou a rentabilidade da Celsius.

Tribunal Impõe Proibições Permanentes de Negociação e de Registo

A ordem de consentimento emitida pelo U.S. District Court for the Southern District of New York proíbe Mashinsky de cometer futuras violações das disposições anti-fraude. O tribunal também impôs proibições permanentes de negociação e de registo. A CFTC processou a Celsius e Mashinsky em 2023 e afirmou que o antigo CEO defraudou clientes e deturpou a segurança da plataforma enquanto adotava estratégias de investimento arriscadas.

Mashinsky Condenado a 12 Anos por Acusações de Fraude

Mashinsky foi detido em 2023 depois de procuradores dos EUA alegarem que ele defraudou clientes e deturpou a rentabilidade da Celsius. Declarou-se culpado de uma acusação de fraude com commodities e de uma acusação de fraude com valores mobiliários. Mais tarde, Mashinsky foi condenado a 12 anos de prisão e foi-lhe ordenado o pagamento de quase 50 milhões de dólares em multas.

Celsius pediu Falência em 2022 e Encerrada em 2024

A Celsius operava como um credor cripto que permitia aos clientes ganhar juros e contrair empréstimos. A empresa pediu falência em 2022 e foi mais tarde encerrada em 2024. Como parte do encerramento da Celsius, alguns fundos foram usados para criar uma nova empresa de mineração de bitcoin chamada Ionic Digital.

SEC e FTC Intentaram Processos Separados Contra Mashinsky

A Securities and Exchange Commission processou o credor cripto e Mashinsky em 2023 por alegadamente ter angariado mil milhões através de vendas fraudulentas e não registadas de cripto, tendo mentido repetidamente aos investidores sobre a situação financeira da Celsius e manipulado o preço da CEL, o token nativo da empresa. No mês passado, Mashinsky chegou a um acordo de 10 milhões de dólares com a Federal Trade Commission depois de a agência ter dito que Mashinsky e outros executivos da Celsius estiveram envolvidos em “atos ou práticas enganosos e injustos” na comercialização de serviços de empréstimo cripto e custódia.

FAQ

O que incluía o acordo da CFTC com Alexander Mashinsky?

O acordo da CFTC incluía uma ordem de consentimento emitida pelo U.S. District Court for the Southern District of New York que proíbe Mashinsky de cometer futuras violações das disposições anti-fraude e impõe proibições permanentes de negociação e de registo.

Que acusações criminais é que Alexander Mashinsky declarou-se culpado?

Alexander Mashinsky declarou-se culpado de uma acusação de fraude com commodities e de uma acusação de fraude com valores mobiliários. Foi condenado a 12 anos de prisão e foi-lhe ordenado o pagamento de quase 50 milhões de dólares em multas.

Quando é que a Celsius pediu falência e concluiu o encerramento?

A Celsius pediu falência em 2022 e concluiu o encerramento em 2024. Como parte do processo de encerramento, alguns fundos foram usados para criar uma nova empresa de mineração de bitcoin chamada Ionic Digital.