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As condenações por branqueamento de capitais na China ultrapassaram 2 mil em 2025, com um foco reforçado em casos de moeda virtual.

Ações de execução Regulamento e Política

2026-06-25 12:22:13

De acordo com a Foresight News, o vice-governador do banco central da China, Zhang Changshi, anunciou que o país condenou mais de 2 mil casos de branqueamento de capitais ao abrigo do Artigo 191.º da Lei Penal em 2025. O Banco Popular da China afirmou ter reforçado a aplicação da lei contra o branqueamento de capitais profissional, o branqueamento através de moedas virtuais e as atividades de branqueamento transfronteiriço. Sindicatos criminosos exploram as diferenças regulatórias entre jurisdições, utilizando métodos como contas fictícias, correspondência de fundos e moedas virtuais para ocultar fluxos de fundos.

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