Promotor cripto de Bitcoin, Rodney Pleads Guilty, declara-se culpado num caso de fraude HyperFund de 1,8 mil milhões de dólares

Rodney Burton, amplamente conhecido na comunidade de criptomoedas como “Bitcoin Rodney”, declarou-se culpado pelo seu papel no enorme caso de fraude cripto da HyperFund. As autoridades dos EUA dizem que o esquema recolheu quase 1,8 mil milhões de dólares junto de investidores em todo o mundo, tornando-se num dos maiores casos de fraude em criptomoedas dos últimos anos.

Burton apresentou a sua declaração de culpado a 15 de junho, em tribunal federal. Admitiu uma conspiração para operar um negócio não licenciado de transmissão de dinheiro, de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA.

A HyperFund prometia altos retornos

A HyperFund, que também operava com nomes como HyperVerse e HyperNation, atraiu investidores ao promover pacotes de adesão ligados a investimentos em criptomoedas. A plataforma afirmava que os utilizadores podiam obter retornos diários entre 0,5% e 1%.

Os promotores também sugeriram que os investidores poderiam duplicar ou até triplicar os seus depósitos ao longo do tempo. No entanto, os procuradores afirmam que essas promessas se baseavam em alegações sobre operações de mineração cripto em grande escala que nunca existiram.

Os investigadores federais alegam que o esquema angariou aproximadamente 1,9 mil milhões de dólares junto de investidores entre 2020 e 2022.

As principais acusações incluem:

• Promessas de retornos diários que pareciam invulgarmente elevados
• Alegações de operações de mineração de criptomoedas que não eram reais
• Forte dependência da captação de novos investidores
• Restrições aos levantamentos a partir de meados de 2021

As autoridades continuam a perseguir figuras-chave

Os registos do tribunal mostram que Burton tinha enfrentado anteriormente acusações adicionais, incluindo conspiração por fraude telegráfica, fraude telegráfica e branqueamento de capitais. Os procuradores alegam que ele desempenhou um papel importante na promoção da HyperFund e em ajudar a movimentar os fundos dos investidores através da rede.

A investigação já conduziu a declarações de culpa de outras pessoas ligadas à operação. A promotora Brenda Chunga tinha previamente admitido a sua participação, enquanto o alegado cofundador Sam Lee continua a enfrentar ações tanto criminais como cíveis.

A fraude cripto continua a ser um foco regulatório

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) descreveu a HyperFund como um esquema piramidal cripto de grande escala que angariou mais de 1,7 mil milhões de dólares a nível global.

O caso evidencia os esforços contínuos de reguladores e agências de aplicação da lei para combater programas de investimento em criptomoedas que prometem retornos pouco realistas. À medida que as autoridades continuam a perseguir os arguidos que restam e os esforços de recuperação, o caso HyperFund mantém-se como um exemplo importante dos riscos associados a esquemas de investimento cripto não regulamentados.