DOJ Mira a infraestrutura do Huione Group para travar mil milhões de fraudes em cripto

O Departamento de Justiça dos EUA deu um grande passo contra o crime habilitado por cripto, ao apreender infraestruturas ligadas ao Grupo Huione, com base no Camboja. Os responsáveis dizem que a ação visa perturbar uma rede que, alegadamente, ajudou a movimentar e a esconder mil milhões de dólares ligados a fraudes, cibercrime e burlas com criptomoedas.

As autoridades visaram uma conta de computação em nuvem que suportava partes-chave das operações do Grupo Huione. Segundo os investigadores, a infraestrura teve um papel importante na facilitação de transações associadas a atividade criminal em grande escala.

Repressão a uma Grande Rede de Crime Cripto

O DOJ afirmou que a infraestrura apreendida suportava plataformas associadas à Huione Guarantee, também conhecida como Haowang Guarantee. Responsáveis norte-americanos afirmam que o mercado oferecia serviços que permitiam a cibercriminosos executar operações ilegais e realizar operações com ativos digitais.

Os investigadores alegam que a rede ajudou criminosos a negociar dados roubados, a movimentar fundos ilícitos e a sustentar esquemas de fraude. Muitas destas burlas terão visado vítimas através de oportunidades de investimento falsas e burlas românticas online.

Principais acusações contra a rede incluem:

• Facilitar a lavagem de dinheiro em criptomoeda
• Apoiar operações de fraude e de burlas de investimento
• Fornecer serviços ligados a informação pessoal roubada
• Permitir transações criminosas através de sistemas estilo escrow

O Tesouro aumenta a pressão

A apreensão da infraestrura surgiu em conjunto com ações adicionais do Departamento do Tesouro dos EUA. Os responsáveis alargaram sanções e restrições financeiras destinadas ao Grupo Huione e a entidades relacionadas.

O Tesouro tinha previamente identificado o Grupo Huione como uma preocupação significativa em matéria de branqueamento de capitais. Os investigadores estimaram que a organização movimentou mais de $4 mil milhões em proveitos ilícitos entre 2021 e o início de 2025. As autoridades associaram partes desses fundos a assaltos informáticos, fraude de investimento e outras burlas online.

Crescente enfoque na fraude com cripto

A última medida destaca o aumento do foco do governo dos EUA em crimes relacionados com criptomoedas. Reguladores e agências de aplicação da lei intensificaram esforços para desmantelar redes que ajudam os burlões a mover ativos digitais através das fronteiras.

Além disso, os responsáveis acreditam que perturbar a infraestrutura tecnológica por trás destas operações pode ser tão importante como congelar fundos. Ao visar os sistemas que suportam mercados criminosos, as autoridades esperam reduzir o fluxo de transações ilegais de cripto e proteger potenciais vítimas.