Primeira condenação criminal ao abrigo do CRS em Hong Kong: banqueiro privado enfrenta prisão de 6 meses e multa de 500 mil HKD

De acordo com a ChainCatcher, um banqueiro privado em Hong Kong recebeu uma pena de custódia imediata de 6 meses e uma multa de 500.000 HKD por, de forma intencional, fornecer informações falsas nas declarações do CRS, assinalando a primeira condenação criminal ao abrigo das regras do CRS na cidade. O CRS 2, uma revisão do Common Reporting Standard da OCDE, combinada com o Crypto-Assets Reporting Framework (CARF), exige agora, de forma explícita, a comunicação obrigatória de criptomoedas, stablecoins, derivados de criptoativos, certos NFTs, moedas digitais de bancos centrais e produtos específicos de moeda eletrónica. As plataformas de negociação de criptoativos, os custodians e os fundos relacionados devem cumprir as obrigações de KYC e reportar informação às autoridades fiscais, encerrando efetivamente as anteriores brechas regulatórias para ocultação de património através de ativos cripto.