Notícias do Gate, 20 de março - Recentemente, uma sentença foi proferida na primeira instância de um caso de encobrimento e ocultação de lucros ilícitos, iniciado pelo Ministério Público do Distrito de Yuetang, na cidade de Xiangtan, província de Hunan. Uma nova cadeia de lavagem de dinheiro, que utilizava a venda de vinho Maotai como disfarce e criptomoedas como canal, foi completamente desmantelada, envolvendo um montante de mais de 6,84 milhões de yuans, com todos os oito réus condenados.
O grupo tinha funções bem definidas e operava de forma clandestina. Chen utilizava softwares de comunicação criptografada no exterior para conectar-se com os upstream, recebendo fundos de fraudes telefónicas, e coordenava com “U商” a troca e circulação de criptomoedas; Xie era responsável por fornecer ferramentas de crime e por compilar detalhes financeiros; Huang usava a compra e venda de vinho Maotai como fachada, escondendo a transferência de fundos ilícitos por trás de transações legítimas; os demais membros auxiliavam na liquidação de fundos e na transmissão de informações.
Este grupo utilizava a negociação falsa de vinho Maotai como uma etapa de “lavagem”, disfarçando os lucros de fraudes no exterior como receitas legítimas, trocando-os por criptomoedas e devolvendo-os aos upstream, cobrando uma comissão ilegal de 8% por cada operação de “lavagem”. Em dezembro de 2023, após uma denúncia de uma vítima, essa cadeia de indústria negra e cinza, escondida sob o comércio de bebidas de marca, veio à tona.
Após a descoberta do caso, o Ministério Público do Distrito de Yuetang interveio antecipadamente na investigação, orientando a polícia a analisar quase 20 milhões de yuans em fluxo financeiro e uma vasta quantidade de dados eletrônicos, permitindo uma ação completa contra toda a cadeia e a coleta de provas de todos os elementos. O tribunal condenou Xie e outros sete principais envolvidos por encobrimento e ocultação de lucros ilícitos, com penas de 2 a 6 anos de prisão; Liang, com menor gravidade, foi condenado a 1 ano de prisão, com suspensão de 1 ano.
Isenção de responsabilidade: As informações contidas nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam os pontos de vista ou opiniões da Gate. O conteúdo apresentado nesta página é apenas para referência e não constitui qualquer aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou o carácter exaustivo das informações e não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas resultantes da utilização destas informações. Os investimentos em ativos virtuais implicam riscos elevados e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Pode perder todo o seu capital investido. Compreenda plenamente os riscos relevantes e tome decisões prudentes com base na sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais informações, consulte a
Isenção de responsabilidade.
Related Articles
Credores da Coreia do Norte obtêm a apreensão de uma ordem de restrição sobre 30,766 ETH da Arbitrum em 1 de maio
De acordo com a The Block, a 1 de maio, advogados que representam credores do terrorismo da Coreia do Norte entregaram uma notificação de restrição à Arbitrum DAO, impedindo a libertação de 30.766 ETH (~71,1 milhões de dólares) que o Arbitrum Security Council congelou a 20 de abril na sequência do exploit da Kelp DAO. A notificação nomeia a Arbitrum DAO
GateNews1h atrás
Reuters liga os fundadores da Nobitex à família Kharrazi, da elite iraniana; a bolsa gere 70% das criptomoedas do Irão
De acordo com uma investigação da Reuters publicada na sexta-feira, 2 de maio, a Nobitex, a principal bolsa de criptomoedas do Irão, com cerca de 11 milhões de utilizadores, foi fundada pelos irmãos Ali e Mohammad Kharrazi, membros de uma família ligada por casamento a todos os três líderes supremos do Irão. Os irmãos registaram a empresa
GateNews2h atrás
O operador da Meta-1 Coin, Robert Dunlap, foi condenado a 23 anos por fraude em $20M no dia 3 de maio
De acordo com a Forbes, a 3 de maio, Robert Dunlap, operador do esquema Meta-1 Coin, foi condenado a 23 anos de prisão por defraudar aproximadamente 1.000 investidores entre 2018 e 2023, com perdas totais superiores a 20 milhões de dólares.
O Departamento de Justiça dos EUA revelou que Dunlap falsamente alegou que o Meta
GateNews4h atrás
Perguntas da Nominis sobre as designações das carteiras cripto iranianas da OFAC dos EUA sugerem que 3,4 mil milhões de dólares poderão envolver outros intervenientes estatais
De acordo com a análise da Nominis a 3 de maio, certas carteiras cripto congeladas pelo OFAC dos EUA como ativos ligados ao Irão apresentam padrões de comportamento on-chain que divergem significativamente dos métodos operacionais históricos do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) do Irão, sugerindo envolvimento por parte de outro nível de Estado a
GateNews4h atrás
A16z Apoia a CFTC e apresenta um comentário de 18 páginas contra as restrições de mercados de previsão a nível estadual na sexta-feira
De acordo com a a16z, a sociedade de capital de risco apresentou uma carta de comentários de 18 páginas à Commodity Futures Trading Commission na sexta-feira, 2 de maio, apoiando a supervisão federal dos mercados de previsão e opondo-se a restrições a nível estadual. A16z argumentou que as cartas de cessar e desistir e as proibições propostas pelos estados
GateNews4h atrás
A16z apoia a CFTC e opõe-se a proibições de mercados de previsão a nível estadual na sexta-feira
De acordo com a The Block, a Andreessen Horowitz apresentou uma carta de comentários de 18 páginas à CFTC na sexta-feira, apoiando a supervisão federal dos mercados de previsão e opondo-se a medidas de repressão a nível estadual. A firma de VC argumentou que as cartas de cessar e desistir e as proibições propostas pelos reguladores estaduais criam um “sério
GateNews10h atrás
