O Quénia detém a principal mentora do esquema de “ouro falso” Mildred Kache, fraudando investidores dos EUA em 43,1 mil USDT

A Direcção de Investigações Criminais (DCI) anunciou a 17 de Maio que os detetives prenderam Kache (Mildred Kache) numa vila de luxo em Kilimani, na cidade de Nairobi. A suspeita é acusada de ter arquitetado uma fraude com barras de ouro falsas, alegadamente enganando um investidor norte-americano para que enviasse 431.380 dólares em stablecoin Tether (USDT). O cúmplice da suspeita, Ibrarahin Yusuf Mohamed, fugiu antes da chegada da polícia e, segundo a DCI, os detetives estão a persegui-lo ativamente e a seguir o rasto do dinheiro roubado.

Factos confirmados do esquema e detalhes da detenção

De acordo com a confirmação da DCI no seu anúncio:

Método da fraude: a arguida alegou que podia fornecer barras de ouro com peso de 400 quilogramas. O investidor terá viajado até Nairobi, assinado acordos e transferido o montante para uma conta bancária controlada pelo grupo

Após a receção do dinheiro: os alegados intermediários deixaram de atender chamadas e o ouro nunca foi entregue

Rastreio pelos detetives: após a apresentação de queixa por parte da vítima, os detetives, com base em pistas forenses, seguiram o caso até a um apartamento em Kilimani, onde prenderam Kache

Provas apreendidas: um automóvel Mercedes-Benz E50, de cor preta (abandonado por Mohamed quando fugiu)

Diferença de preços: ouro de 400 quilogramas, ao preço de mercado atual, rondaria 54 milhões de dólares, muito acima dos 431.380 dólares efetivamente transferidos pelo investidor (esta discrepância foi observada por comentadores na publicação da DCI)

Procedimentos de investigação posteriores confirmados

De acordo com o estado de seguimento confirmado pela DCI no anúncio:

Situação de Kache: encontra-se atualmente detida na sede da DCI na região de Nairobi, à espera de ser presente a tribunal

Situação de Mohamed: a DCI confirmou que continua a ser ativamente procurado

Rastreio de fundos: a DCI afirma estar a seguir o rasto dos 431.380 dólares em USDT alegadamente roubados

Contexto confirmado: USDT no caso de fraude

O anúncio da DCI explica que o USDT se tornou a principal ferramenta de liquidação desta fraude internacional, devido ao facto de as transferências serem feitas quase de imediato e serem extremamente difíceis de reverter. Em Kilimani, a região voltou a registar vários casos semelhantes de fraudes direcionadas a cidadãos estrangeiros, seguindo um padrão fixo: “marcação de um encontro, assinatura de um contrato falso e desaparecimento após o pagamento”. O Quénia está a avançar com a sua primeira lei dedicada a criptomoedas, que alargará as obrigações de reporte sobre fluxos suspeitos de fundos.

Perguntas frequentes

Qual foi o processo concreto da detenção de Kache?

De acordo com o anúncio da DCI, após a apresentação da queixa pela vítima, os detetives seguiram pistas forenses até um apartamento em Kilimani, Nairobi, onde prenderam Kache na vila de luxo. O cúmplice, Mohamed, fugiu antes da chegada da polícia, deixando para trás um Mercedes-Benz E50 preto, que já foi apreendido como prova do caso.

Porque é que a vítima pagou apenas 431,380 dólares por ouro de 400 quilogramas?

Ao preço de mercado atual, 400 quilogramas de ouro rondam os 54 milhões de dólares, enquanto a vítima apenas pagou 431.380 dólares, uma diferença superior a cem vezes. Comentadores já tinham apontado esta anomalia de preço na publicação do anúncio da DCI. A DCI não explica, no comunicado, por que razão o investidor aceitou esta proposta.

Que normas legais sobre fraude com criptomoedas existem atualmente no Quénia?

O Quénia está atualmente a avançar com a sua primeira lei dedicada a criptomoedas, que alargará as obrigações de reporte sobre fluxos suspeitos de fundos. Até Maio de 2026, essa lei ainda não entrou oficialmente em vigor. A DCI está a conduzir a investigação neste caso com base na legislação em vigor.