Reuters: A iraniana Nobitex evita sanções no valor de mais de 2,3 mil milhões de dólares; a Tron e a BNB Chain são os principais canais

A Reuters, a 19 de Maio, citou dados da empresa de análise on-chain Arkham para relatar que, desde 2023, a maior exchange de criptomoedas do Irão, a Nobitex, processou cerca de 2 mil milhões de dólares através da rede Tron e, pelo menos, 317 milhões de dólares através da BNB Chain, num total superior a 2,3 mil milhões de dólares. Os fundadores da Tron e da Binance são também importantes apoiantes da WLFI, empresa do grupo Trump.

Dados de transacções on-chain confirmados (com base nos dados da Arkham)

Dimensão global (desde 2023):

Rede Tron: cerca de 2 mil milhões de dólares

BNB Chain: pelo menos 317 milhões de dólares

Total: pelo menos 2,3 mil milhões de dólares

Dados do pós-guerra (desde Fevereiro de 2026):

BNB Chain: cerca de 22,6 milhões de dólares

Tron: cerca de 0,55 milhões de dólares

Dados históricos (2018-2022): A Reuters tinha anteriormente noticiado que a Nobitex e a Binance tinham tido cerca de 7,8 mil milhões de dólares em circulação de criptoativos, com a maior parte a assentar em activos baseados na Tron. Os analistas indicaram que, devido a a Nobitex trocar frequentemente endereços de carteiras para escapar à supervisão regulamentar, o montante total real poderá ser muito superior aos números acima.

Declarações oficiais confirmadas por todas as partes

World Liberty Financial (WLFI): não tem qualquer relação com a Nobitex, respeitando as leis dos EUA.

Binance e BNB Chain: A BNB Chain é uma blockchain pública e descentralizada, e a Binance não opera nem controla essa rede.

Tron (TRX): não é possível monitorizar directamente cada transacção do utilizador, estando a colaborar com as autoridades competentes para impedir o fluxo de fundos sujeitos a sanções.

Porta-voz da Casa Branca: nega a existência de conflito de interesses nos negócios de Trump.

Contexto das sanções: ligações confirmadas entre a Nobitex e entidades sancionadas no Irão

Num relatório anterior, a Reuters confirmou que a Nobitex tem sido amplamente utilizada para contornar sanções ao Irão, envolvendo entidades sancionadas como o Banco Central do Irão e a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), ambas alvo de sanções ocidentais. A Reuters indicou no seu relatório que as ligações de Justin Sun e Changpeng Zhao à WLFI, bem como o serviço contínuo das referidas redes de blockchain a transferências da Nobitex, criaram uma contradição estrutural: enquanto o Governo dos EUA aplica sanções a entidades iranianas, as redes de blockchain ligadas a aliados comerciais de Trump ainda facilitam fluxos de criptoactivos associados ao sistema financeiro iraniano.

Perguntas frequentes

Porque é que a Nobitex usa amplamente a Tron em vez de outras blockchains?

As taxas de transacção na Tron são muito baixas, a velocidade de confirmação é rápida e uma grande parte do USDT é emitida na Tron, tornando-a um canal comum para transacções de evasão a sanções. Os dados da Arkham mostram que, dentro do total de 2,3 mil milhões de dólares, a Nobitex concretizou 2 mil milhões de dólares (cerca de 87%) através da Tron, muito acima da quota da BNB Chain.

A família Trump está, por isso, directamente envolvida no problema de evasão às sanções ao Irão?

A Reuters declarou claramente que não há provas de que a família Trump saiba que a Nobitex está a usar a Tron ou a BNB Chain, e a WLFI afirmou que não tem qualquer relação com a Nobitex. A reportagem revela uma relação estrutural entre o papel de apoiantes de aliados comerciais de Trump (Justin Sun e Changpeng Zhao) na WLFI e o facto de as blockchains por eles criadas/que apoiam serem utilizadas por entidades envolvidas na evasão às sanções ao Irão, e não um conhecimento ou participação pessoais directos.

Como é que o Banco Central do Irão e a IRGC usam criptomoedas através da Nobitex?

De acordo com um relatório anterior da Reuters, a Nobitex envolveu-se no processamento de transacções associadas a utilizadores relacionados com o Banco Central do Irão e a IRGC; como ambas as entidades estão sujeitas a sanções ocidentais, permitir-lhes o acesso a transacções que impliquem o sistema financeiro internacional poderá despoletar violações de sanções.