A SEC processa a Mining Automatic por alegado esquema de fraude em criptomoedas no valor de 22 milhões de dólares

A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) apresentou uma ação judicial contra a Mining Automatic e o seu fundador, Zan Shaikh, alegando que a operação sediada em Massachusetts defraudou investidores num esquema de mineração de criptomoeda que angariou 22 milhões de dólares junto de centenas de investidores entre 2023 e 2025. A SEC alega que apenas cerca de 13% dos fundos foram usados para operações reais de mineração, que geraram aproximadamente 1,1 milhão de dólares enquanto pagavam 1,8 milhão de dólares aos investidores, criando características semelhantes às de um esquema Ponzi. O regulador afirma que a operação prometeu retornos garantidos com base na experiência em mineração de criptomoeda, mas desviou fundos significativos para marketing, atividades empresariais não relacionadas e despesas pessoais, tendo os pagamentos aos investidores cessado em março de 2025.

Mining Automatic Prometeu Retornos Consistentes Através de Operações Avançadas

O site da Mining Automatic representava que oferecia aos investidores a oportunidade de obter rendimento passivo recorrente recorrendo à sua experiência em mineração de criptoativos, segundo a queixa da SEC. O site afirmava que as suas “operações avançadas”, “tecnologia de ponta” e “energia exclusiva, de baixo custo” permitiam que “entregasse retornos consistentes” de forma “à prova do futuro” e “segura”. O site também alegava que a Mining Automatic obteve “retornos anuais” de 51,5% em 2021, 46,2% em 2022 e 51,8% em 2023.

SEC Alega Que a Maior Parte dos Fundos Foi Desviada para Marketing e Uso Pessoal

A SEC alega que, apesar de prometer usar os fundos dos investidores para se envolver em mineração de criptoativos, os arguidos gastaram aproximadamente 7 milhões de dólares dos 22 milhões de dólares angariados através da Mining Automatic em esforços de marketing e publicidade para atrair novos investidores. Os arguidos também gastaram cerca de 500.000 dólares do dinheiro dos investidores em atividades comerciais não relacionadas do Shaikh. Além disso, os arguidos gastaram quantias significativas provenientes dos fundos dos investidores através de contas bancárias e em cartões de crédito em despesas pessoais do Shaikh, incluindo encargos de imóveis (375.575 dólares), entretenimento (76.547 dólares), uma concessão automóvel (151.750 dólares) e levantamentos em numerário (118.585 dólares). Os arguidos também transferiram 778.550 dólares para contas bancárias detidas pelo Shaikh.

Pagamentos aos Investidores Pararam em Março de 2025 Com Mais de 20 Milhões de Dólares por Pagar

A SEC alega que os pagamentos cessaram em março de 2025 e que ninguém do grupo de 380 investidores recebeu de volta o investimento original, deixando mais de 20 milhões de dólares de capital por pagar.

SEC Procura Perda de Vantagens e Proibições Vitalícias Contra Shaikh

A SEC procura a perda de vantagens, sanções e proibições contra Shaikh de atividades relacionadas com valores mobiliários ou funções corporativas.

Perguntas Frequentes

O que é que a SEC alegou que a Mining Automatic e Zan Shaikh fizeram?

A SEC alega que a Mining Automatic e o fundador Zan Shaikh operaram um esquema fraudulento de investimento em mineração de criptomoeda que angariou 22 milhões de dólares junto de centenas de investidores entre 2023 e 2025, com apenas cerca de 13% dos fundos a serem destinados a operações reais de mineração, enquanto a maior parte foi desviada para marketing, empresas não relacionadas e despesas pessoais.

Quanto dinheiro é que os investidores perderam no esquema da Mining Automatic?

A SEC alega que mais de 20 milhões de dólares de capital continuam por pagar ao grupo de 380 investidores, com pagamentos a cessarem em março de 2025 e nenhum investidor a receber de volta o seu investimento original.

Que tipo de reparação a SEC está a pedir no processo contra a Mining Automatic?

A SEC pede a perda de vantagens dos fundos obtidos de forma indevida, sanções financeiras e proibições que impeçam Zan Shaikh de participar em atividades relacionadas com valores mobiliários ou de exercer funções como diretor ou administrador numa empresa.