Tribunal de Xangai Condena Cinco por Rede Ilegal de Câmbio de Criptomoedas de 29,4 milhões de dólares

Um tribunal de Xangai condenou cinco arguidos a penas de prisão de dois anos e meio a seis anos por operarem uma rede ilegal de câmbio que utilizava criptomoedas para transferir mais de 29,4 milhões de dólares para o estrangeiro, revelou o Ministério Público Popular do Distrito de Jing'an, em Xangai. O grupo ajudou clientes nacionais a contornar os controlos cambiais da China, movimentando mais de 200 milhões de yuans através de canais criptográficos ao longo de três anos. A Administração Estatal de Câmbio da China sinalizou a operação em julho de 2024, após detetar transações invulgares associadas a uma empresa.

Tribunal impõe penas de prisão e multas a cinco arguidos

Os cinco arguidos receberam penas de prisão entre dois anos e meio e seis anos e multas entre 300 mil yuans (44.150 dólares) e 1,5 milhões de yuans (220.780 dólares). As autoridades detiveram nove pessoas no âmbito do caso. Os procuradores afirmaram que o grupo tinha como alvo clientes abastados que procuravam fundos no estrangeiro para aquisição de propriedades, emigração ou educação no exterior.

Um arguido de apelido Gao processou mais de 170 milhões de yuans (cerca de 25 milhões de dólares) em transferências ilegais antes de sair da empresa para iniciar um negócio separado de conversão cambial. Agentes regulares ajudaram a recrutar clientes adicionais para a operação transfronteiriça.

Procuradores identificam desafios na recolha de provas on-chain

O Ministério Público Popular do Distrito de Jing'an, em Xangai, escreveu na sua publicação que, em casos transfronteiriços envolvendo ativos criptográficos, a prova eletrónica é central para a condenação e também a mais fácil de perder. Os procuradores afirmaram que o grupo utilizou as características das transferências on-chain para tornar os fluxos de fundos mais difíceis de rastrear e mais difíceis de recolher como prova em tribunal.

SAFE reporta mais de 400 investigações cambiais no 1.º semestre de 2025

A SAFE reportou ter investigado mais de 400 casos cambiais no primeiro semestre de 2025 e penalizado mais de 180 operações bancárias subterrâneas durante o mesmo período. A China apelou a uma ação mais rigorosa contra as stablecoins, como a USDT, que os reguladores dizem funcionar como um canal de facto para a conversão não autorizada de yuans em moeda estrangeira.

O Banco Popular da China listou o branqueamento de capitais com moedas virtuais e a banca subterrânea entre as suas principais prioridades antilavagem de dinheiro.

FAQ

Pelo que é que o tribunal de Xangai condenou os arguidos? O tribunal de Xangai condenou cinco arguidos a penas de prisão de dois anos e meio a seis anos por operarem uma rede ilegal de câmbio que utilizava criptomoedas para transferir mais de 29,4 milhões de dólares para o estrangeiro, contornando os controlos cambiais da China.

Quanto dinheiro transferiu o grupo através de canais criptográficos? Os procuradores afirmaram que o grupo ajudou clientes nacionais a transferir mais de 200 milhões de yuans, ou cerca de 29,4 milhões de dólares, para o estrangeiro utilizando criptomoedas ao longo de três anos.

Que desafios probatórios os procuradores destacaram no caso? O Ministério Público Popular do Distrito de Jing'an, em Xangai, declarou que, em casos transfronteiriços envolvendo ativos criptográficos, a prova eletrónica é central para a condenação, mas também a mais fácil de perder, dado que o grupo utilizou características das transferências on-chain para tornar os fluxos de fundos mais difíceis de rastrear e de recolher como prova em tribunal.