A polícia sul-coreana remeteu 23 suspeitos para acusação por alegadas fraudes de branqueamento de capitais relacionadas com uma operação de phishing com base no Camboja que movimentou 11,1 milhões de dólares em USDT entre fevereiro de 2024 e abril de 2025, segundo a divisão de investigação de crimes da Agência Metropolitana de Polícia de Seul. A operação terá alegadamente branqueado os proventos ao comprar USDT, transferi-lo entre bolsas nacionais e internacionais e, em seguida, convertê-lo em moeda estrangeira ou em won mediante uma taxa. A Chainalysis alerta que as redes de “scam compounds” na Ásia do Sudeste continuam a ser uma preocupação persistente, apesar dos esforços de aplicação internacional, com grupos criminosos a demonstrarem resiliência ao deslocarem as operações e adaptarem os seus modelos à medida que aumenta o escrutínio.
Polícia Detém Dois Suspeitos e Confisca $431K nos Proventos
A divisão de investigação de crimes da Agência Metropolitana de Polícia de Seul deteve duas figuras-chave identificadas apenas como A e B, acusadas, entre outros crimes, de violações da Lei das Transações de Câmbio Estrangeiro e da Lei de Informação Financeira Específica. A operação também terá obtido 33 suspeitos adicionais, acusados de trocar ilegalmente 4,1 milhões de dólares (6,3 mil milhões de won) em cripto. O alegado líder, identificado apenas como C, continua foragido e é agora alvo de um Aviso Vermelho da Interpol.
Os investigadores imobilizaram cerca de 431.000 dólares (650 milhões de won) em proventos através de confisco antes da acusação. Sob ordens de C, o grupo movimentou cerca de 11,1 milhões de dólares (16,8 mil milhões de won) entre fevereiro de 2024 e abril de 2025 ao comprar o stablecoin USDT, “saltando” entre bolsas nacionais e internacionais e, depois, ao levantar em numerário para moeda estrangeira ou em won mediante uma taxa, afirmou a polícia.
Uma análise de mais de 11.300 contas associadas revelou 265 instâncias de danos por phishing, abrangendo phishing por voz e fraude de investimento, num valor de 17 milhões de dólares (25,7 mil milhões de won). A polícia instou os utilizadores comuns a avançarem com cautela, avisando que “atuar como agente para a negociação de ativos virtuais de outra pessoa ou trocar ativos virtuais por won coreano também pode ser alvo de punição”.
Especialista da Chainalysis Descreve Resiliência da Rede e Papel dos Stablecoins
Xue Yin Peh, chefe de estratégia de investigação e de cobrança na APAC da Chainalysis, disse à Decrypt que o escrutínio internacional produziu resultados tangíveis contra o “problema persistente” relacionado com scam compounds e as respetivas redes ilícitas. Ela apontou para ações recordistas que ocorreram no ano passado, incluindo a recuperação, pelas autoridades do Reino Unido, de 61.000 em Bitcoin e uma perda de 15 mil milhões de dólares associada ao Prince Group, afirmando que os casos representam “uma mudança significativa no sentido de desmontar a infraestrutura financeira global que suporta fraudes em cripto”.
Peh afirmou que as redes criminosas transnacionais “demonstraram uma flexibilidade e resiliência significativas”, deslocando-se dentro e fora da Ásia do Sudeste e reconfigurando os seus modelos à medida que o escrutínio se intensifica. Elas apoiam-se num ecossistema ilícito mais amplo de redes de branqueamento, infraestrutura e mão de obra traficada que descreveu como “surpreendentemente resiliente”, com novos fornecedores “preenchendo rapidamente as lacunas deixadas por operações de desmantelamento”.
Os stablecoins, como o USDT, continuam a ser o veículo preferido para fluxos ilícitos porque, como Peh salientou, os criminosos os usam “pelas mesmas razões, em grande medida, pelas quais os utilizadores legítimos”: liquidez, portabilidade e relativa estabilidade de preço. As transações on-chain continuam a ser “transparentes e rastreáveis”, observou, e as entidades emitentes podem congelar fundos assim que surgir o uso ilícito.
Casos como este “certamente podem, e já o fizeram” reforçar o argumento a favor de uma supervisão global mais apertada dos stablecoins, disse Peh, acrescentando que os emissores de stablecoins devem fazer parte da “linha da frente de prevenção à fraude” e que são necessários enquadramentos legais mais claros para ajudar emissores, bolsas, bancos e autoridades a coordenarem-se quando os fundos das vítimas estão em risco.
Interpol e Força-Tarefa Congelam $580M em Operações Regionais de Scam
Em novembro, a Interpol rotulou as redes de scam-compound como uma ameaça transnacional global, e, no mesmo mês, agências dos EUA criaram uma força-tarefa de Scam Center com múltiplas agências para perseguir o dinheiro. Desde então, a Força-Tarefa congelou, apreendeu e declarou perdidos mais de 580 milhões de dólares em cripto associado a redes a operar a partir de Mianmar, Camboja e Laos.
Por volta da mesma altura, os procuradores taiwaneses acusaram 62 pessoas por ligações à rede do magnata cambojano Chen Zhi, presidente do Prince Group, que foi extraditado para a China mais cedo este ano, no meio de alegações que ligam o seu império a redes de ciber-scam.
Em abril, o Camboja avançou com a sua lei anti-scam mais dura até agora por decreto real, ameaçando os chefes dos scam compounds com até prisão perpétua, embora analistas tenham alertado que a medida poderá deslocar o comércio para além das fronteiras em vez de o terminar.
FAQ
O que é que a polícia sul-coreana acusou 23 suspeitos no caso de phishing no Camboja?
A polícia sul-coreana remeteu 23 suspeitos para acusação, incluindo violações da Lei das Transações de Câmbio Estrangeiro e da Lei de Informação Financeira Específica, por branquearem 11,1 milhões de dólares em proventos em USDT de uma operação de phishing com base no Camboja entre fevereiro de 2024 e abril de 2025.
Quanto de cripto é que a Força-Tarefa do U.S. Scam Center apreendeu nas redes da Ásia do Sudeste?
A Força-Tarefa do U.S. Scam Center congelou, apreendeu e declarou perdidos mais de 580 milhões de dólares em cripto ligados a redes de scam a operar a partir de Mianmar, Camboja e Laos desde a sua criação em novembro.
Porque é que os criminosos preferem stablecoins USDT para branqueamento, segundo a Chainalysis?
Xue Yin Peh, da Chainalysis, afirmou que os criminosos usam o USDT “pelas mesmas razões, em grande medida, pelas quais os utilizadores legítimos”: liquidez, portabilidade e relativa estabilidade de preço, embora as transações on-chain permaneçam transparentes e rastreáveis.
