A equipa de WeiXiang Technology alegadamente ajudou uma gangue de fraude a lavar 1,275 mil milhões, com o principal suspeito Sr. Shi a conseguir fiança de 20 milhões de yuan

A Procuradoria do Tribunal de Xilin está a investigar um caso de branqueamento de capitais alegadamente associado a um grupo de burlas, no qual a plataforma de negociação de activos virtuais, a “Binhao Keji”, está suspeita de ter ajudado o grupo. No ano passado, o caso foi acusado, por suspeitas de fraude agravada, branqueamento de capitais e crimes de associação criminosa, entre outros, contra o principal suspeito, Sr. Shi, e mais 13 pessoas, estando agora na fase de julgamento. O tribunal colectivo decidiu que o principal suspeito, Sr. Shi, deve prestar caução no valor de 20.000.000 de dólares taiwaneses (novo dólar taiwanês), com medidas de limitação de residência, proibição de saída e entrada no estrangeiro/viagens marítimas durante 8 meses e medidas de monitorização através de equipamento tecnológico, além de exigir que se apresente regularmente às entidades competentes. O Ministério Público pediu ao tribunal que aplique uma pena de prisão de 25 anos, em cúmulo e com execução conjunta, em termos de pena mais pesada.

Acusação da Binhao Keji: grupo de burlas orientava a compra de USDT

De acordo com um relato da agência Central News, os factos confirmados na acusação são os seguintes: a Binhao Keji promovia publicamente a alegação de ter a qualidade de operador legal de activos virtuais e oferecia serviços de compra e venda de Tether (USDT) através de pontos de adesão espalhados por todo o país. O grupo de burlas levava as vítimas a deslocarem-se com dinheiro em numerário às lojas para comprar USDT e, depois, transferia os activos para um endereço de carteira designado. Por meio de múltiplas transferências, era cortada a ligação entre o fluxo de fundos e o fluxo de moedas, aumentando a dificuldade de investigação por parte das autoridades de aplicação da lei.

Condições da decisão do tribunal: caução, monitorização e restrição de saída

Após a entrada do caso na fase de julgamento, o tribunal colectivo entendeu que a necessidade de prisão preventiva diminuiu em comparação com o período de investigação, e decidiu as seguintes medidas: caução no valor de 20.000.000 de dólares taiwaneses, limitação de residência, restrição de saída e entrada no estrangeiro/viagens marítimas durante 8 meses, monitorização por equipamento tecnológico e apresentação regular às entidades pertinentes.

O tribunal considerou que as suspeitas contra o principal suspeito, Sr. Shi, por fraude por obtenção de bens com participação de mais de três pessoas em conjunto e por branqueamento de capitais em particular são relevantes, mas, ao mesmo tempo, entendeu que as medidas de salvaguarda múltiplas são suficientes para reduzir o risco de fuga, assegurando a continuação do processo de julgamento. Este caso ainda não entrou na fase de decisão.

Questões frequentes

Quais são os crimes pelos quais a Binhao Keji foi acusada e qual é o progresso atual do julgamento?

De acordo com um relato da agência Central News, a Procuradoria do Tribunal de Xilin acusou o principal suspeito, Sr. Shi, e mais 13 pessoas, por suspeitas de fraude agravada, por violações da lei de prevenção do branqueamento de capitais e da lei de prevenção de crimes de organizações criminosas, entre outras. Até ao momento do relato, o caso está na fase de julgamento, e o principal suspeito, Sr. Shi, pode prestar caução no valor de 20.000.000 de dólares taiwaneses. O caso já conseguiu notificar e convocar 1.601 testemunhas, mas ainda não entrou na fase de decisão.

Qual é a diferença entre o montante roubado e o fluxo de branqueamento de capitais neste caso?

De acordo com um relato da agência Central News, o montante directamente obtido pelas vítimas foi de cerca de 1,275 mil milhões de dólares taiwaneses; o fluxo de branqueamento de capitais relacionado ultrapassou 2,3 mil milhões de dólares taiwaneses. A diferença reflecte que o grupo envolvido fez circular fundos de um volume muito superior ao ganho inicial da burla, através de transferências em múltiplas etapas.

Porque é que o tribunal decidiu conceder caução em vez de continuar com a prisão preventiva?

O tribunal colectivo confirmou que, após a entrada do caso na fase de julgamento, a necessidade de prisão preventiva diminuiu em comparação com o período de investigação. O tribunal considerou que, com a caução elevada de 20.000.000 de dólares taiwaneses, a monitorização por equipamento tecnológico, a restrição de saída e entrada no estrangeiro/viagens marítimas durante 8 meses e as apresentações regulares, é suficiente para garantir que o principal suspeito, Sr. Shi, não fuja, assegurando também a continuação sem obstáculos do processo de julgamento subsequente.