Swan Bitcoin Acusada de Levantamento com Informação Privilegiada da Prime Trust Antes da Falência

A Swan Bitcoin enfrenta um processo de falência apresentado em Delaware, na sequência de alegações de que retirou aproximadamente 1 mil milhões de dólares em ativos digitais da Prime Trust antes do colapso do custodiante cripto em 2023. A PCT Litigation Trust, que está a tratar dos esforços de recuperação associados aos processos de falência da Prime Core Technologies, apresentou a queixa no US Bankruptcy Court for the District of Delaware. De acordo com os registos do tribunal, a Swan alegadamente tinha acesso a informação confidencial sobre a deterioração da situação financeira da Prime Trust e usou esse conhecimento para retirar fundos antes de começarem os processos de falência, enquanto a maioria dos restantes clientes da Prime Trust sofreu perdas significativas.

Alegações de Conhecimento e Comunicações por Insiders

O processo sustenta que a Swan beneficiou do acesso a informação confidencial sobre os problemas financeiros da Prime Trust. Os registos judiciais alegam que um executivo sénior da Prime Trust, que também aconselhou a Swan em privado, comunicou com o CEO da Swan, Cory Klippsten, através de mensagens encriptadas pouco antes da intervenção dos reguladores de Nevada. O requerimento afirma que essas mensagens foram configuradas para se apagar automaticamente após 24 horas durante o período que antecedeu as retiradas da Swan.

Ativos Identificados para Recuperação

A trust de litígio procura reaver participações substanciais para redistribuição aos credores. Os ativos identificados no processo incluem aproximadamente 11.994 BTC avaliados em cerca de 938 milhões de dólares (1,31 mil milhões de dólares australianos), além de 24,66 milhões de dólares (34,52 milhões de dólares australianos) em dinheiro, cerca de 5 milhões de dólares (7 milhões de dólares australianos) em stablecoins, e 91.144 XRP no valor de cerca de 129.484 dólares (181.278 dólares australianos).

Encerramento Regulamentar da Prime Trust e Falência

A Prime Trust foi encerrada pelos reguladores de Nevada em junho de 2023, antes de pedir falência dois meses depois, no contexto de alegações de que não conseguia cumprir as obrigações para com os clientes.