Um tribunal dos EUA condenou Maximilien de Hoop Cartier a oito anos de prisão por ajudar a lavar mais de 470 milhões de dólares através de uma bolsa de criptomoedas não licenciada. Os procuradores disseram que a rede usou bancos dos EUA, sociedades de fachada e contas de cripto para transferir proveitos criminais para o estrangeiro.
Principais conclusões:
- As autoridades condenaram um cidadão francês a oito anos por gerir uma operação de branqueamento de cripto.
- Os investigadores afirmaram que a rede movimentou mais de 470 milhões de dólares através de bancos e sociedades de fachada.
- As ordens de perdimento visam milhões em comissões e contas, à medida que prosseguem as ações de execução.
Destaques da Sentença dos EUA $470M Esquema de Branqueamento de Cripto
Um tribunal dos EUA, a 28 de abril de 2026, condenou o cidadão francês Maximilien de Hoop Cartier a oito anos de prisão por causa de uma rede de branqueamento ligada a cripto. O caso centrou-se numa plataforma de câmbio não licenciada que transferiu fundos ilícitos através de bancos dos EUA, sociedades de fachada e contas de cripto. As autoridades disseram que Cartier ajudou a lavar mais de 470 milhões de dólares associados a proveitos criminais.
Cartier declarou-se culpado em outubro de 2025 por operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença e por conspiração para cometer fraude bancária. Os procuradores disseram que ele geria uma exchange de criptomoedas de balcão (over-the-counter) que transformava ativos digitais em moeda tradicional para clientes criminosos. “Maximilien de Hoop Cartier explorou o seu conhecimento dos sistemas financeiros dos EUA e internacionais para lavar dinheiro de droga e outros proveitos de crime”, disse o procurador-geral dos EUA, Jay Clayton, acrescentando:
“De Hoop Cartier criou uma rede de sociedades de fachada e contas de cripto para lavar e ocultar proveitos criminais. Usou essa rede para canalizar centenas de milhões de dólares dos Estados Unidos para organizações criminosas no estrangeiro, impulsionando as suas operações ilícitas contínuas.”
“Parar o branqueamento de dinheiro trava o crime de forma mais ampla. Esta pena federal de prisão envia uma mensagem clara de que quem lave proveitos criminais enfrentará consequências sérias”, salientou Clayton.
Cartier, 58 anos, é residente em França e cidadão da Argentina. Os procuradores disseram que a rede moveu fundos através dos Estados Unidos para a Colômbia e outros países.
Sociedades de Fachada Revelam Riscos Bancários em Saques de Cripto
O sistema de branqueamento baseava-se em contas corporativas que ocultavam o verdadeiro propósito da exchange. “A exchange de cripto de balcão da Cartier consistia numa grande rede de sociedades de fachada sediadas nos EUA que a Cartier operou e controlou para o único propósito de converter criptomoeda em moeda forte”, detalhou o comunicado de imprensa do Departamento de Justiça. As autoridades disseram que Cartier abriu mais de uma dúzia de contas bancárias nos EUA e descreveu as entidades como empresas de software. Também usou contratos falsificados, faturas e outros registos para fazer com que os fundos parecessem legítimos. Os procuradores disseram que o dinheiro de droga chegou em criptomoeda, foi convertido em numerário e depois foi movimentado através de contas de sociedades de fachada. Mais tarde, os fundos foram enviados por outras partes da rede antes de serem levantados no estrangeiro em moeda local.
A sentença incluiu ainda o perdimento de 2.362.160,62 dólares, que os procuradores disseram representar as comissões de Cartier resultantes da conversão de criptomoeda em moeda forte. O tribunal também ordenou o perdimento de certas contas bancárias associadas às suas sociedades de fachada. Numa apreensão anterior, as autoridades apreenderam três contas depois de cerca de 937.000 dólares em proveitos de tráfico de droga entrarem nelas a partir de uma conta controlada por um agente da lei disfarçado. Mais tarde, Cartier admitiu que tinha descrito o seu negócio aos bancos como serviços de tecnologia por software em vez de uma exchange de cripto. O caso mostra como serviços de cripto sem licença podem ser usados para movimentar proveitos criminais por vias bancárias comuns, mascarando a sua origem.
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