O Departamento de Justiça (DOJ) dos EUA Procura o Confisco de $25M em Criptomoeda Ligada a Fraudes Românticas e de Investimento na Terça-feira

De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, o DOJ apresentou, na terça-feira, cinco queixas de perda civil de bens, procurando mais de 25 milhões de dólares em criptomoeda relacionados com burlas internacionais de investimento e de romance que têm como alvo vítimas no Canadá e nos Estados Unidos. Os ativos foram recuperados na sequência de investigações da Cyber Fraud Task Force, que identificou milhares de vítimas levadas a acreditar e a fazer investimentos fraudulentos em ativos digitais. A principal queixa procura cerca de 12,1 milhões de dólares ligados a esquemas de romance que afetam mais de 200 vítimas, enquanto outra visa 10,4 milhões de dólares provenientes de mais de 270 transações suspeitas por parte das vítimas. Os investigadores identificaram os branqueadores como sediados predominantemente no Sudeste Asiático, com endereços IP associados na China, na Malásia e no Camboja.
Aviso legal: As informações contidas nesta página podem provir de fontes externas e têm caráter meramente informativo. Não refletem os pontos de vista nem as opiniões da Gate e não constituem qualquer tipo de aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A negociação de ativos virtuais envolve um risco elevado. Não se baseie exclusivamente nas informações contidas nesta página ao tomar decisões. Para mais detalhes, consulte o Aviso legal.
Comentar
0/400
Nenhum comentário