ASIC предупреждает о фейковых криптовалютных торговых мошенничествах в WhatsApp

Австралийский корпоративный регулятор ASIC выпустил предупреждение о сложных криптовалютных мошенничествах, которые действуют через приложения для обмена сообщениями и онлайн-инвестиционные сообщества. Мошенники используют поддельные криптовалютные торговые платформы, чтобы нацеливаться на инвесторов через WhatsApp, Telegram и сообщества в соцсетях, выдавая себя за торговые группы. Мошенничества применяют контент, сгенерированный ИИ, и тактики социальной инженерии, чтобы выглядеть правдоподобно: злоумышленники выдают себя за успешных трейдеров и финансовых экспертов, чтобы завоевать доверие, прежде чем направить жертв на мошеннические платформы.

How Fake Crypto Platforms Operate

According to ASIC, scammers commonly impersonate successful traders, financial experts, or well-known investment figures to build credibility before directing victims to fraudulent crypto platforms. These websites display fabricated trades, customer support features, and fake profit dashboards designed to appear legitimate despite no real trading taking place.

Money deposited into these platforms is transferred directly to scammers rather than invested into genuine assets. Victims attempting to withdraw funds are then asked to pay additional charges, including withdrawal fees, verification costs, or tax payments, before scammers eventually disappear. Some operations allow users to withdraw small amounts initially to create trust and encourage larger deposits later.

AI and Social Engineering in Crypto Fraud

Authorities warned that scammers are increasingly using artificial intelligence, cloned branding, fake testimonials, and other sophisticated tools to make scams harder to identify. These tactics make fraudulent operations appear more credible to potential victims.

Crypto Investment Awareness Among Australians

Moneysmart research cited by ASIC found 72% of surveyed Gen Z Australians had seen crypto advertisements on social media, while 41% said they had been approached about crypto investments. The research also found 23% owned crypto assets, with many taking a speculative or short-term trading approach.

Требования к регулированию

ASIC напомнил австралийцам, что криптобизнесы, работающие с виртуальными активами, должны быть зарегистрированы в AUSTRAC и соблюдать обязательства по противодействию отмыванию денег.