По данным Министерства общественной безопасности Китая, 17 мая Китай, США и Объединенные Арабские Эмираты запустили свою первую совместную международную операцию правоохранительных органов по пресечению сетей телекоммуникационного мошенничества в Дубае. Скоординированные действия успешно ликвидировали девять мошеннических «логовищ» и арестовали 276 подозреваемых в преступлениях. Следователи установили, что мошеннические группы создавали с жертвами поддельные романтические отношения через платформы социальных сетей, а затем использовали их доверие, чтобы вовлечь их в инвестирование в криптопроекты с высокой доходностью, что привело к значительным финансовым потерям.
Related News
США и Боливия нацелились на «современного Пабло Эскобара» в масштабном расследовании по отмыванию криптовалюты
Первая в Гонконге уголовная ответственность по CRS: за фальшивое декларирование назначили 6 месяцев тюремного заключения, криптоактивы включат в обязательное декларирование
Tether заморозила незаконную криптовалюту на 450 млн долларов, FATF признала этот кейс бесценным ресурсом для глобального правоприменения