BlockBeats сообщает, 5 марта, что международная организация по борьбе с отмыванием денег — Financial Action Task Force (FATF) — в своем последнем отчете указала, что стабилкойны для P2P-переводов стали одним из ключевых источников рисков отмывания денег в криптоэкосистеме, особенно когда пользователи совершают транзакции напрямую через некастодиальные кошельки, поскольку отсутствие регулируемых посредников усложняет отслеживание и контроль таких операций.
FATF отмечает, что стабилкойны в настоящее время являются наиболее часто используемыми виртуальными активами в незаконных криптовалютных операциях. Согласно данным Chainalysis, в 2025 году примерно 154 миллиарда долларов незаконных криптовалютных транзакций — около 84% — связаны со стабилкойнами.
В отчете рекомендуется, чтобы юрисдикции требовали от эмитентов стабилкойнов обладать техническими возможностями для при необходимости блокировки, уничтожения или внесения в черный список активов, связанных с подозрительными адресами, а также внедряли в смарт-контракты функции соответствия, такие как allow-list и deny-list.
FATF указывает, что по сравнению с более волатильными биткоином и эфиром, стабилкойны, такие как Tether (USDT) и USD Coin (USDC), благодаря своей ценовой стабильности, высокой ликвидности и удобству трансграничных переводов, все чаще используются преступными сетями для перемещения средств и отмывания денег.
Кроме того, в отчете говорится, что связанные с Северной Кореей хакерские группы и организации, связанные с Ираном, используют стабилкойны для отмывания доходов от сетевых преступлений, а также через внебиржевых трейдеров или P2P-платформы конвертируют эти средства в фиатные деньги. FATF призывает усилить регулирование эмитентов стабилкойнов и поощряет более широкое внедрение в криптоиндустрии инструментов блокчейн-аналитики и мер, таких как «правило путешествия», для борьбы с отмыванием денег.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Председатель CFTC Селиг стремится закрепить правила, защищающие разработчиков некастодиальных криптокошельков
На Consensus Miami председатель CFTC Майкл Селиг заявил, что ведомство планирует формализовать руководящие указания о том, когда разработчики криптографического ПО должны регистрироваться в качестве брокеров. В марте CFTC опубликовала письмо о неприменении принудительных мер, в котором указала, что не будет добиваться исполнения требований против провайдера кошельков Phantom за неподачу регистрации. Selig ai
GateNews3ч назад
Партнёры по токенизации на NYSE предупреждают о рисках синтетических токенов акций
Партнёры по токенизации на NYSE выпустили предупреждение о том, что синтетические токены акций могут вводить в заблуждение розничных трейдеров из‑за искажения информации об underlying-акциях и несанкционированного использования названий компаний, как говорится в предупреждении.
Опасения по поводу офшорных синтетических токенов
Партнёры выделили три ключевые ri
CryptoFrontier3ч назад
Кевин О’Лири: бум токенизации — это пока разговоры, без чётких правил для криптоотрасли
Кевин О’Лири недавно заявил, что бум токенизации на Уолл-стрит не имеет реального содержания без понятного регулирования криптовалют в США и стандартов комплаенса. По словам О’Лири, институциональные инвесторы по-прежнему рассматривают токенизацию как слишком рискованную при отсутствии регуляторной ясности, что ограничивает более широкий рынок
GateNews5ч назад
Гиллибранд: криптозакон требует положения об этике на фоне связей с Трампом
Сенатор Кирстен Джиллибранд заявила в среду на конференции Consensus Miami, что не будет никакой сделки по всеобъемлющему законодательству о структуре криптовалютного рынка без положения об этике, сославшись на опасения по поводу президента Дональда Трампа и его семейных связей с криптовалютами. Джиллибранд, одна из авторов законопроекта
CryptoFrontier6ч назад
Blockchain.com запускает SnapMarkets на фоне всплеска рынка прогнозов
Blockchain.com запустил SnapMarkets — платформу для торговли на рынках прогнозов. Запуск происходит на фоне роста рынка прогнозов, говорится в исходном материале.
Регуляторная среда
Расширение рынков прогнозов происходит в условиях регуляторной напряженности. Рынки прогнозов сталкиваются с
CryptoFrontier11ч назад
КФКТ планирует закрепить в праве защиту разработчиков, не связанных с хранением средств, после письма о «no-action» по делу Phantom
В заявлении председателя CFTC Майкла Селиг во вторник на Consensus Miami говорится, что агентство планирует закрепить меры защиты для разработчиков некастодиального программного обеспечения посредством формального нормотворчества. В марте CFTC выпустила письмо о непринятии принудительных мер, в котором указала, что не будет добиваться правоприменения против поставщика криптокошельков
GateNews13ч назад
