Как сообщают ChainCatcher со ссылкой на заявление полиции Гонконга, правоохранительные органы Гонконга, Сингапура, Южной Кореи, Таиланда и ещё пяти юрисдикций арестовали 3 018 человек в ходе пресечения трансграничного мошенничества и отмывания денег в период с 10 марта по 7 мая. В рамках операции было расследовано более 138 000 случаев мошенничества, связанных с потерями на сумму 752 миллиона долларов, а также были заморожены 101 989 банковских счетов; удалось перехватить 161 миллион долларов похищенных средств. В крупном деле с участием сингапурской компании, обманутой на 36 миллионов долларов, примерно половина возвращённых средств была конвертирована в стейблкоины и переведена на несколько кошельков с виртуальными активами. Полиция успешно заморозила 20 миллионов долларов из этих переводов стейблкоинов после отслеживания активности. Власти отметили рост случаев отмывания денег с использованием криптовалют во всех задействованных юрисдикциях.

Посмотреть источник

Дисклеймер: Информация на этой странице может быть получена из источников третьих сторон и предоставляется только для ознакомления. Она не отражает взгляды или мнения Gate и не является финансовой, инвестиционной или юридической рекомендацией. Торговля виртуальными активами связана с высоким риском. Пожалуйста, не основывайте свои решения исключительно на данных этой страницы. Подробнее смотрите в Дисклеймере.

Связанные новости

2ч назад

Министерство финансов США вводит санкции против двух сетей по отмыванию денег, связанных с картелем Синалоа, нацеливаясь на десяток человек

6ч назад

Камбоджийская полиция провела рейд на Prince Square, задержав более 100 подозреваемых в телекоммуникационном мошенничестве 21 мая

9ч назад

Нинбо: таможня изъяла более 400 установок для майнинга криптовалют в ходе операции против контрабандной схемы

21ч назад

LayerZero сообщает об атаке KelpDAO: хакеры, связанные с Северной Кореей, украли 116 500 rsETH (292 млн долларов) 18 апреля

22ч назад

Бюро по борьбе с преступными активами Ирландии возвращает 500 BTC (38,7 млн долларов) с неактивного кошелька при поддержке Europol

Детальный анализ