Новости Gate: 20 марта в Юридическом суде района Юэтан города Сянтан провинции Хунань состоялся первый судебный разбирательство по делу о сокрытии и маскировке преступных доходов. Полностью пресечена новая схема отмывания денег, использующая торговлю маотаем в качестве прикрытия и виртуальную валюту в качестве канала. Общая сумма преступных средств превышает 6,84 миллиона юаней, все восемь обвиняемых были приговорены к наказанию.
Группа действовала четко по ролям и была хорошо скрыта. Чэнь через зарубежное зашифрованное коммуникационное приложение связывался с верхним уровнем, получая деньги от телекоммуникационных мошенничеств, и связывался с «U商» для обмена и передачи виртуальной валюты; Хэ отвечал за предоставление инструментов для преступлений и учет финансовых данных; Хуан использовал торговлю маотаем как прикрытие для скрытия следов перевода преступных средств; остальные участники помогали в расчетах и передаче информации.
Эта группа использовала фиктивную торговлю маотаем как этап «отмывания», маскируя деньги от зарубежных мошенничеств под легальные доходы, обменивая их на виртуальную валюту и возвращая их верхним звеньям. За каждую «отмывку» взималась нелегальная комиссия в размере 8%. В декабре 2023 года, после обращения одного из потерпевших, раскрыта эта черно-серая цепочка, скрытая за торговлей известными алкогольными напитками.
После выявления преступления прокуратура района Юэтан вмешалась на ранней стадии, руководствуя органами полиции в анализе почти 20 миллионов юаней и огромных объемов электронных данных, что позволило провести полное преследование всей цепочки и собрать все необходимые доказательства. В конечном итоге суд приговорил Хэ и шестерых других участников к срокам от 2 до 6 лет лишения свободы за сокрытие и маскировку преступных доходов; менее серьезный случай — Лян — получил условный срок на 1 год и штраф.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
PolyArb отмечен как фейковый прогнозный рынок с кодом для вывода средств из кошелька
По данным ончейн-детектива ZachXBT, PolyArb — мошеннический продукт рынка предсказаний, встраивающий на своём сайте код для вывода средств с кошельков. Также аккаунт проекта участвовал в спорных ответах под постами авторитетных платформ рынка предсказаний, чтобы привлечь трафик и заманить пользователей, а
GateNews1ч назад
Уведомление OFAC: Оплата сборов за транзит по Ормузскому проливу Ирану в криптовалюте нарушает санкции США
Согласно данным Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC), 1 мая ведомство предупредило, что оплата запрошенных Ираном сборов за проход по Ормузскому проливу в криптовалюте может представлять собой нарушение санкций. OFAC заявило, что лица и организации из США, вступающие в финансовые операции или предоставляющие гарантии платежей для
GateNews2ч назад
Nobitex основана сыновьями элитной иранской семьи, связанной с высшими руководителями — выяснил Reuters
Согласно расследованию Reuters, опубликованному в пятницу, Nobitex — доминирующая в Иране криптобиржа — была основана братьями Али и Мохаммадом Кхарраци, представителями элитной политической семьи, связанной брачными узами со всеми тремя верховными лидерами Ирана. Братья зарегистрировали компанию в 2018 году вместе с генеральным директором
GateNews3ч назад
a16z поддерживает позицию CFTC против карательных мер штатов в отношении State Prediction Market Crackdowns
Фирма венчурного капитала Andreessen Horowitz в пятницу подала 18-страничное письмо с комментариями в Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC), поддержав федеральный надзор за рынками предсказаний и выступив против регуляторных действий на уровне штатов. Согласно письму, действия, предпринятые регуляторами штатов против рынков пред
CryptoFrontier3ч назад
Кредиторы Северной Кореи добились обеспечительного судебного приказа о взыскании 30 766 ETH на Arbitrum 1 мая
По данным The Block, 1 мая юристы, представляющие кредиторов, пострадавших от терроризма со стороны Северной Кореи, вручили Arbitrum DAO судебное уведомление о запрете, не позволяющее выпустить 30 766 ETH (~71.1 миллиона долларов), которые Арбитражный совет Arbitrum заморозил 20 апреля после эксплойта Kelp DAO. В уведомлении названа Arbitrum DAO
GateNews8ч назад
Reuters связывает основателей Nobitex с иранской элитной семьёй Харази; биржа обрабатывает 70% иранской криптовалюты
В расследовании Reuters, опубликованном в пятницу, 2 мая, говорится, что Nobitex — крупнейшая в Иране криптобиржа с примерно 11 млн пользователей — была основана братьями Али и Мохаммадом Харацци, которые входят в семью, связанную брачными узами со всеми тремя верховными лидерами Ирана. Братья зарегистрировали компанию
GateNews9ч назад
