В расследовании Reuters, опубликованном в пятницу, говорится, что Nobitex — крупнейшая криптобиржа Ирана — была основана братьями Али и Мохаммадом Харарзами, представителями влиятельной политической семьи, связанными брачными узами со всеми тремя верховными лидерами Ирана. Братья зарегистрировали компанию в 2018 году вместе с CEO Амиром Хосейном Радом. Их дед входил в Ассамблею экспертов Ирана, которая выбирает верховного лидера, а их отец, аятолла Багер Харарзами, основал политическую организацию Hezbollah в Иране и помогал укомплектовывать Корпус стражей исламской революции после революции 1979 года. Nobitex заявляет примерно о 11 миллионах пользователей и обслуживает около 70% криптоактивности в Иране.
Блокчейн-аналитические компании выявили существенные незаконные потоки через платформу: оценки подозрительных транзакций варьируются от $22 миллионов до $366 миллионов. Elliptic установила, что кошельки, контролируемые Центральным банком Ирана, перевели в Nobitex примерно $347 миллионов в первой половине 2025 года в рамках более масштабной программы приобретения криптоактивов центральным банком. По данным анализа Crystal Intelligence, через биржу также были направлены как минимум $20 миллионов дополнительных средств центрального банка. Несмотря на эти выводы, Nobitex не попала в новые санкции Министерства финансов США, объявленные 28 апреля и направленные против теневой банковской инфраструктуры Ирана, и ни один член семьи Харарзами не был включён в санкционные списки западных правительств.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Готов ли мирный меморандум между Ираном и США? Нефть резко падает, американские акции обновляют максимум, а биткоин растёт до 82K
Вышел меморандум о мире между США и Ираном, сигнализирующий о завершении войны и ядерных переговоров в рамках урегулирования; нефть упала более чем на 7%, риски в энергетике снизились. Американские акции обновили максимум благодаря импульсу ИИ и полупроводников, AMD и NVIDIA лидировали в росте. Биткоин поднялся примерно до 82 850 долларов — приток средств в спотовые ETF и давление шортов усилили движение. TON вырос до 2,45 доллара после того, как управление в Telegram перешло к новой модели, рост заметный.
ChainNewsAbmedia23м назад
Кевин О’Лири: бум токенизации — это пока разговоры, без чётких правил для криптоотрасли
Кевин О’Лири недавно заявил, что бум токенизации на Уолл-стрит не имеет реального содержания без понятного регулирования криптовалют в США и стандартов комплаенса. По словам О’Лири, институциональные инвесторы по-прежнему рассматривают токенизацию как слишком рискованную при отсутствии регуляторной ясности, что ограничивает более широкий рынок
GateNews6ч назад
Bitcoin $82K поднялся выше до максимума с января, чему способствовали притоки в ETF на $2,44B
На момент написания Биткоин пробил уровень $82 000 и достиг максимума с конца января, чему способствовали притоки в спотовые ETF на $2,44 миллиарда в апреле и более $300 миллионов по коротким ликвидациям за 24 часа. BTC торговался около $82 300, прибавив примерно 14% по сравнению с минимумами в начале апреля. IBIT от BlackRock a
GateNews15ч назад
Война за контроль над приговором по атаке со стороны КНДР: $71 млн замороженных активов Aave — ссылаются на закон о противодействии терроризму
Рост эскалации вокруг атаки Северной Кореи: замороженные активы на 71,00 млн долларов в Aave переходят в третий раунд. Истцы изменили стратегию и через закон TRIA утверждают, что ETH относится к государственным активам Северной Кореи, подчеркивая мошенничество, а не кражу, чтобы обойти довод о том, что «вор не владеет похищенным имуществом». Одновременно они оспаривают standing и руководящую роль Aave. DeFi United привлекла более 328 млн долларов, средств достаточно для компенсации затронутым пользователям. Дело может стать ключевым прецедентом для правовой практики DeFi и DAO-управления.
ChainNewsAbmedia17ч назад
Последние новости о конфликте Иран—США: завершилась операция «Эпическая ярость», на фоне чего в крипторынке улучшилось настроение
6 мая Соединенные Штаты объявили о завершении операции «Эпосный яростный огонь», а план «Свободный Ормуз» приостанавливается. Биткоин восстановился до 81 700 долларов, рыночные настроения смягчились.
GateInstantTrends22ч назад
