Prime Trust Trust подаёт в суд на Swan Bitcoin за $1B в рамках переводов до банкротства

Пост-банкротный судебный траст Prime Trust подал иск против Swan Bitcoin в суд по делам о банкротстве в Делавэре. В иске утверждается, что компания, предоставлявшая биткоин-услуги, использовала инсайдерские знания, чтобы вывести из кастодиана почти $1 миллиард активов в дни до его краха в августе 2023 года.

В жалобе Electric Solidus, корпоративное юрлицо, стоящее за Swan, обвиняется в получении наличными более $24,6 миллиона, 11 994 Bitcoin (сейчас оцениваются примерно в $923 миллиона), около 5 миллионов USDT и меньших сумм других цифровых активов — до того, как Prime Trust подала на банкротство.

В центре обвинений — неназванный старший исполнительный руководитель Prime Trust, который с июля 2019 года сохранял платное консультационное соглашение с Swan, параллельно работая в Prime Trust.

Иск является частью более широкой попытки пост-банкротного судебного траста Prime Trust вернуть активы, выведенные из кастодиана в недели, предшествовавшие его краху. Траст утверждает, что Swan использовала доступ инсайдера, чтобы перевести средства раньше других клиентов, по мере ухудшения финансового положения Prime Trust.

## Хронология предполагаемых событий

Согласно жалобе, 22 мая 2023 года — за четыре дня до встречи Prime Trust с регуляторами Невады 26 мая — неназванный руководитель якобы открыл зашифрованный чат с генеральным директором Swan Кори Клиппстеном (Cory Klippsten) и настроил сообщения так, чтобы они автоматически удалялись каждые 24 часа. Функция автоудаления, как утверждается, была отключена на следующий день после регуляторной встречи, когда Swan вывела из Prime Trust более 10 000 Bitcoin.

Далее жалоба утверждает, что Swan внезапно расширила частичный перевод активов до полной эвакуации всех средств за день до регуляторной встречи в Неваде. По данным, приведенным в поданной заявке со ссылкой на Slack-коммуникации, сотрудники Prime Trust в тот день спешно пытались успеть выполнить требования до закрытия рабочего времени.

## Обвинения о создании счетов

25 мая Prime Trust, как утверждается, создала внутренний реестр с названием «PT FBO Swan Customers» — счет, который ранее не существовал, — чтобы создать впечатление, что средства Swan всегда хранились в отдельном трасте, что усложнило бы их оспаривание в рамках банкротного производства. «Однако по сути эти активы не были и не удерживались в трасте в интересах клиентов Swan», — утверждает иск.

В жалобе говорится: «Swan знала, как перевести фиат и крипто в Prime сразу перед тем, как Prime подаст на банкротство, чтобы избежать катастрофических потерь».

## Юридические требования и меры возмещения

Истец добивается возврата средств по положениям о преференциальных сделках и о фактическом мошенническом выводе средств в соответствии с Bankruptcy Code. Также траст просит суд отклонить любые будущие требования, которые Swan может предъявить к конкурсной массе, до того как будет произведена реституция.

Cointelegraph обратился к Swan за комментарием, но на момент публикации не получил немедленного ответа.