Южная Корея передала два дела о манипуляциях криптовалютами прокурорам.

Южная Корея: Финансовая комиссия (FSC) передала в прокуратуру подозреваемых по двум делам о манипулировании крипторынком в среду после обсуждений на 12-м очередном заседании. Дела касаются лиц, обвиняемых в использовании различных методов для искажения цен криптовалют и получения прибыли от искусственной рыночной активности. Эти передачи продолжают ужесточение контроля над виртуальными активами в Южной Корее после многолетнего активного участия розничных инвесторов в криптотрейдинге, при этом манипулирование ценами остаётся приоритетом для регуляторов, стремящихся защитить мелких инвесторов.

FSC обвиняет «кита» в манипулировании ценами на разных биржах

В одном деле FSC обвинила криптокита в использовании десятков миллиардов корейских вон в течение примерно двух месяцев для манипулирования ценой токена, обращающегося как на внутренних, так и на зарубежных биржах. По текущему курсу 10 миллиардов вон эквивалентны примерно 6,4 миллиона долларов.

Подозреваемый якобы аккумулировал почти половину циркулирующего предложения токена, получив значительный контроль над доступной рыночной ликвидностью. По данным FSC, затем подозреваемый поднял цену токена на зарубежных биржах, побуждая местных инвесторов к покупке, а позже продал свои активы на местной бирже.

Предполагаемая схема демонстрирует, как манипуляции могут перемещаться между юрисдикциями. Повышение цены на зарубежных площадках может создать видимость глобального спроса, в то время как местные инвесторы реагируют на движение цены, не видя, насколько концентрированным стало предложение.

Когда подозреваемый продал свои активы на созданный им же спрос, розничные инвесторы понесли значительные убытки, сообщил регулятор. Это дело подчёркивает риски, связанные с малоликвидными токенами, где один крупный держатель может ограничить предложение, влиять на ценообразование и выйти до того, как мелкие покупатели поймут источник движения.

Второе дело связано с API-трейдингом и тактикой лимитных ордеров

Второе дело касалось иного торгового паттерна. FSC заявила, что другое лицо якобы использовало API-каналы для многократного размещения небольших рыночных ордеров на покупку и продажу, создавая видимость активной торговли. Одновременно подозреваемый якобы выставлял через веб-канал лимитные ордера на покупку по завышенной цене, чтобы подтолкнуть цену вверх.

Такая деятельность может создавать ложное впечатление о ликвидности и динамике. Мелкие повторяющиеся сделки могут сделать токен активным на вид, а агрессивные лимитные ордера — создать впечатление более сильного спроса, чем есть на самом деле. Затем другие инвесторы могут войти на рынок, полагая, что движение цены подкреплено реальным покупательским интересом.

После привлечения покупателей подозреваемый якобы продавал свои активы частями, фиксируя прибыль. Такой ступенчатый подход к продаже помогает избежать немедленного обвала, позволяя манипулятору выйти в условиях искусственного спроса.

Это дело показывает, почему регуляторы уделяют всё больше внимания поведению книги ордеров, использованию API и разнице между видимой торговой активностью и реальным рыночным интересом.

FSC предупреждает инвесторов и планирует улучшить системы

FSC предупредила инвесторов о необходимости избегать погони за виртуальными активами, цены и объёмы торгов которых резко растут без разумного обоснования. «Инвесторам следует воздерживаться от погони за виртуальными активами, цены и объёмы торгов которых резко растут (или взлетают) без какой-либо разумной причины», — говорится в переводном заявлении регулятора.

Ведомство особо указало на схемы «накачки и сброса», которые уменьшают доступное предложение для раздувания цен перед сбросом. «В частности, так называемые схемы «накачки и сброса» … искусственно сокращают доступное предложение, чтобы раздуть цены, и последующий сброс часто приводит к резкому обвалу цен», — заявила FSC.

Регулятор также сообщил о планах улучшить систему предупреждений о сильной концентрации криптоторговли и усилить механизмы расследования для более быстрого выявления недобросовестных практик.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что сделала FSC Южной Кореи в отношении дел о криптоманипуляциях?

Финансовая комиссия передала в прокуратуру подозреваемых по двум отдельным делам о манипулировании крипторынком в среду после обсуждений на 12-м очередном заседании.

Как первый подозреваемый якобы манипулировал криптоценами?

Подозреваемый якобы аккумулировал почти половину циркулирующего предложения токена, используя десятки миллиардов корейских вон в течение примерно двух месяцев, поднял цену на зарубежных биржах, побуждая местных инвесторов к покупке, а позже продал активы на местной бирже.

Какое предупреждение FSC выпустила для криптоинвесторов?

FSC предупредила инвесторов о необходимости воздерживаться от погони за виртуальными активами, цены и объёмы торгов которых резко растут без разумного обоснования, особенно предостерегая от схем «накачки и сброса», которые искусственно сокращают предложение для раздувания цен перед сбросом.