Сообщение Gate News, 29 апреля — Финансовая комиссия Южной Кореи на своем восьмом очередном заседании решила передать в правоохранительные органы два дела о манипулировании рынком виртуальных активов. Обнаруженные методы манипуляции сочетали тактики традиционного фондового рынка с техниками злоупотребления API, характерными для крипторынков.
В первом случае подозреваемый заранее приобрел определенные виртуальные активы, затем разместил манипулятивные заявки на покупку по завышенной цене, чтобы искусственно раздувать котировки, при этом установив ложные заявки на покупку, чтобы предотвратить снижение цены, и многократно продавал ради прибыли. Во втором случае подозреваемый арендовал ключи API у нескольких аккаунтов за плату, выполнял повторяющиеся «вымывания сделок» (wash trades) между аккаунтами, чтобы создать фиктивную торговую активность, а затем использовал ордера в стиле ретрансляции (relay-style) по завышенной цене, чтобы поднять цены, после чего продал розничным инвесторам после движения цены.
Финансовая комиссия предупредила, что держатели аккаунтов, которые предоставляют в пользование ключи API, использованные для недобросовестной торговли или отмывания денег, могут столкнуться с гражданской и уголовной ответственностью в качестве соучастников. Служба финансового надзора планирует усилить логику своей системы обнаружения аномалий и обязать привязывать ключи API к зарегистрированным IP-адресам.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
DSJ Exchange рушится на фоне обвинений в $150M схеме Понци, заявил ZachXBT
По данным on-chain-инвестигатора ZachXBT, DSJ Exchange (DSJEX) и BG Wealth Sharing обрушились на прошлой неделе после якобы работы по Ponzi-схеме с участием более чем $150 миллионов средств пользователей. Платформа привлекала инвесторов обещаниями фиксированной доходности и поощрениями за рефералов, прежде чем
GateNews26м назад
Финансовая комиссия Южной Кореи частично выиграла апелляцию по делу о криптобирже из‑за невыданных пользовательских активов 16 апреля
Согласно Административному отделу 4-3 Высокого суда Сеула, 16 апреля Комиссия по финансовым услугам (FSC) частично выиграла апелляцию против запроса криптовалютной биржи A о судебном запрете: были поддержаны 3 из 4 административных постановлений. Биржа прекратила работу 30 ноября 2020 года, но
GateNews47м назад
Крипто-кит подал в суд на Coinbase, обвинив биржу в отказе вернуть украденные DAI после того, как средства были заморожены
Согласно сообщению The Block от 6 мая, анонимный криптовалютный «кит», подававший иск под псевдонимом «DB», в понедельник подал иск против Coinbase и предполагаемого вора «John Doe». В иске он утверждает, что Coinbase после того, как предоставила аффидевит, подтверждающий, что она является законным владельцем, все равно отказалась вернуть замороженные средства DAI, связанные с криптовалютной кражей в 2024 году.
MarketWhisper1ч назад
Жертвы терактов в Северной Корее подали ходатайство о наложении ареста на $71M , украденное во взломе Aave, переквалифицируют дело как мошенничество
Адвокаты пострадавших по трём делам о терактах, совершённых Северной Кореей, во вторник подали 30-страничный ответ, переосмыслив взлом Aave от 18 апреля как мошенничество, а не кражу. Различие имеет правовое значение: квалификация инцидента как мошенничества может дать нападавшим законное право на заимствованное
GateNews1ч назад
Коллективный иск инвесторов токена MOTHER: обвиняют Iggy Azalea в невыполнении коммерческих обязательств
Как сообщает CoinTelegraph от 6 мая, истец Кеннет Колбрак подал 4 мая в федеральный суд Манхэттена в Нью-Йорке коллективный иск против рэп-исполнительницы Iggy Azalea. В иске утверждается, что она сделала ложные заявления о фактическом применении и коммерческой интеграции мемкоина Mother Iggy (MOTHER), основанного на блокчейне Solana.
MarketWhisper1ч назад
