В утечке раскрылись потоки средств стейблкоинов по делу об ИГИЛ: индонезийский суд приговорил по ончейн-доказательствам финансирование терроризма

Gate News сообщают: индонезийский суд в 2024 и 2025 годах вынес обвинительные приговоры трем лицам, подозреваемым в финансировании терроризма; записи криптовалютных транзакций в блокчейне стали ключевым доказательством в деле. Расследование показало, что эти обвиняемые собирали и переводили средства с помощью криптовалют, направив стоимость более 49,000 долларов в стейблкоинах Tether (USDT) на зарубежные платформы; в итоге деньги попали в сбор средств на территории Сирии, связанную с ISIS.

Индонезийское финансово-разведывательное агентство PPATK сотрудничает с элитным антитеррористическим подразделением Densus 88: они отслеживали адреса кошельков и цепочки транзакций, подтверждая источник и конечное назначение средств. TRM Labs заявляет, что этот кейс доказывает: доказательства из блокчейна не только допустимы, но и играют ключевую роль в судебных разбирательствах по финансированию терроризма.

В других странах Юго-Восточной Азии также усиливают возможности блокчейн-разведки. Сингапур, Малайзия и другие страны инвестируют в технологии мониторинга криптовалют, чтобы противостоять рискам, связанным с тем, что террористические организации используют криптовалюты, обходя традиционный финансовый надзор. Согласно отчету TRM Labs, в 2025 году общий объем стабильных монет, полученных незаконными структурами, составил около 141B долларов; 86% были связаны с деятельностью по обходу санкций, что стало максимумом за пять лет.

Обвинительные приговоры в Индонезии указывают на то, что окно для скрытого финансирования терроризма с помощью криптовалют постепенно закрывается. По мере того как суды принимают данные из блокчейна в качестве доказательств, денежные потоки террористических организаций сталкиваются с более строгой проверкой. Кроме того, недавно Камбоджа и Китай тоже предприняли действия по делам о кроссграничных криптомошенничествах и отмывании денег, включая арест бывшего председателя HSBC Group Li Xiong и его экстрадицию на родину.

Эта тенденция показывает, что прозрачность блокчейна меняет правоприменительный ландшафт в регионе Юго-Восточной Азии в сфере противодействия терроризму и финансовых преступлений. Хотя криптовалютные транзакции децентрализованы, на фоне технологического обновления со стороны регуляторов и судебных органов преимущества анонимности и способности уходить от рисков постепенно снижаются. В будущем использование криптовалют в кроссграничной финансовой безопасности и антитеррористических расследованиях станет еще более критичным.