Дочерняя компания Stripe по стабильным монетам оказалась вовлечена в спор о «сделках с венесуэльскими грузовиками», Bridge срочно опровергла риск причастности к санкциям

Gate News 消消息: платежный гигант Stripe, дочерняя по стабильным монетам компания Bridge Ventures Inc., попала в водоворот споров.

По данным распространяющейся на рынке грузовой документации, юридическое лицо по имени Bridge Ventures Inc. продало и осуществило перевозку 12 грузовых автомобилей Mitsubishi для венесуэльской компании, при этом маршрут сделки включал американские порты, что вызвало сомнения в соответствии требованиям.

В ответ Bridge оперативно заявил, что к данной сделке «не имеет никакого отношения», подчеркнув, что компания ни не участвовала в перевозке, ни не обрабатывала какие-либо соответствующие платежи, и предположив, что это может быть ошибка в документах или смешение названий. Однако раскрытая информация показывает, что название компании и адрес в коносаменте крайне близки к данным из публичной регистрационной информации, из-за чего остаются вопросы.

Дальнейшее расследование выявило, что получателем является интернет-провайдер Thundernet из венесуэльского Баринаса, за которым стоит Grupo Nemer. Этот группа владеет сложной корпоративной структурой в Венесуэле, Панаме и США, и ее обвиняют в связях с семьей бывшего президента Уго Чавеса. На этом фоне событие становится особенно чувствительным в условиях, когда США применяют к Венесуэле масштабные санкции.

Аналитики отмечают, что хотя в коносаменте фигурирует компания, которая не значится в санкционном списке Министерства финансов США, «проектные санкции» в отношении Венесуэлы могут охватывать косвенных субъектов, связанных с правительством, и границы комплаенса при этом не являются четкими. Кроме того, в документах также указано, что адреса отправителя и получателя электронной почты совпадают, что дополнительно усиливает сомнения в подлинности сделки и ее структуре.

Стоит отметить, что ранее Jason Mikula сообщал о потенциальной связи Bridge с венесуэльской платформой Kontigo, а Kontigo, как утверждается, связан с семьей Николаса Мадуро. После этого Bridge скорректировал внутреннюю классификацию санкций и в феврале 2026 года получил условное одобрение заявки на банковскую лицензию со стороны американских регулирующих органов.

Этот инцидент подчеркивает, что в процессе глобальной экспансии стабильмонетных компаний возникает сложность соблюдения требований. По мере дальнейшего сближения трансграничных платежей и ончейн-финансов давление на компании в части санкционного комплаенса, идентификации личности и прозрачности сделок продолжает расти.