Открытие
Администратор Terraform Labs Тодд Снайдер в понедельник подал дополненную жалобу, в которой утверждает, что трейдеры Jane Street использовали приватный чат в Telegram, чтобы получить инсайдерскую информацию от сотрудников Terraform, прежде чем распродать весь свой портфель TerraUSD на 192 миллиона долларов за несколько часов до коллапса стейблкоина 7 мая 2022 года. В жалобе говорится, что количественная торговая фирма использовала секретную цепочку сообщений под названием «Bryce's Secret», чтобы получать конфиденциальную информацию от действующих и бывших сотрудников Terraform. Как утверждается, эта деятельность происходила во время обрушения Terra на сумму 40 миллиардов долларов в мае 2022 года, что спровоцировало более широкое крипто-заражение, приведшее к банкротству нескольких крупных компаний, включая Celsius, Three Arrows Capital и Voyager.
Обвинения против Jane Street
Снайдер, назначенный судом план-администратор Terraform Labs, обвинил Jane Street, сооснователя Роберта Граниери, а также трейдеров Брайса Пратта и Майкла Хуанга в инсайдерской торговле и в шорте токенов Terra во время коллапса.
В поданном документе утверждается, что трейдеры Jane Street создали «секретную цепочку сообщений» с участием действующих и бывших сотрудников Terraform. Чат был создан 22 февраля 2022 года между Праттом — бывшим стажёром Terraform, который позже присоединился к Jane Street в качестве разработчика систем, — и двумя бывшими коллегами из Terraform, включая Head of Business Development (руководителя по развитию бизнеса) Terraform.
Согласно жалобе, один участник написал Пратту в чате: «bro we all know who the buyer is. its where u work», прежде чем назвать «Jane Streeeeeeeet». В документе утверждается, что Пратт продолжал «тянуть» контакты из Terraform ради «defi info», в которой Jane Street была «очень заинтересована», часто отправляя запросы через Telegram с инструкцией «don't share pls».
Предполагаемая торговая активность
7 мая 2022 года Jane Street разморозила и продала свою позицию UST на 192 миллиона долларов за один день, фактически по курсу к долларовой привязке, как утверждается в жалобе, — за несколько часов до того, как стейблкоин начал рушиться.
В поданном документе утверждается, что позже Jane Street шортировала UST и Luna после того, как узнала детали конфиденциальной спасательной операции, в итоге получив более чем 134 миллиона долларов по итогам сделок. Также в жалобе говорится, что позже Jane Street попыталась «минимизировать такую видимость в будущем», отключив кошельки, привязанные к сделкам, после того как контакт из Blocktower сообщил компании, что группа, специализирующаяся на ончейн-аналитике, пришла к выводу, что Jane Street «сделала “кейс/выиграла”» благодаря своей активности.
Ответ Jane Street
«Этот иск — прозрачная попытка вытащить деньги, когда уже хорошо установлено, что потери держателей Terra и Luna стали результатом многомиллиардного мошенничества, совершённого руководством Terraform Labs», — заявил представитель Jane Street Decrypt. Они добавили: «Как показано в поданном в суд в прошлом месяце ходатайстве об отклонении, мы будем решительно защищаться от этих необоснованных, оппортунистических утверждений».
Ранее в апреле Jane Street подала ходатайство об отклонении первоначального иска, утверждая, что это бессмысленная попытка банкротного имущества Terraform переложить вину за коллапс.
Контекст по инсайдерской торговле в крипто
Ник Пакрин, макроаналитик и сооснователь Coin Bureau, рассказал Decrypt, что инсайдерская торговля в крипто остаётся особенно трудной для пресечения, потому что «границы между маркет-мейкингом, потоками привилегированной информации и неформальными каналами коммуникации исторически оказывались более размытыми».
Однако Пакрин отметил, что у крипто есть одно важное преимущество по сравнению с традиционными финансами: «прозрачные данные в блокчейне». Он заявил, что «такой уровень видимости может существенно облегчить расследователям отслеживание потоков средств, торговых паттернов и активности кошельков», чтобы доказать или опровергнуть обвинения.
Предыстория: коллапс Terra
Terraform обрушилась в мае 2022 года после того, как алгоритмический стейблкоин TerraUSD потерял долларовую привязку, отправив «сестринский» токен LUNA с более чем $60 до долей цента в течение нескольких дней. Обрушение Terra примерно на 40 миллиардов долларов вызвало крипто-заражение, которое свалило крупные компании, включая Celsius, Three Arrows Capital, Voyager и в итоге FTX, при этом уничтожив триллионы в рыночной стоимости.
Terraform добивалась защиты по Chapter 11 в Делавэре в январе 2024 года, а затем была создана доверительная структура на этапе закрытия (wind-down), чтобы добиваться возмещений в интересах кредиторов. Сооснователь До Квон, экстрадированный из Черногории для предъявления обвинений в США, признал вину в заговоре и телеграфном мошенничестве в декабре и теперь отбывает 15-летний тюремный срок.
Дополненная жалоба расширяет иск, который Снайдер впервые подал в феврале: это второй крупный процесс, инициированный доверительной структурой на этапе закрытия Terraform против высокочастотной торговой фирмы, связанной с обрушением экосистемы.
